证券代码：301306           证券简称：西测测试          公告编号：2022-040



                 西安西测测试技术股份有限公司
                   关于董事会、监事会换届完成
  并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
         及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日
召开了 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事成员和
第二届监事会监事成员。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过
了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各
专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经
理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了第二届监事会第一次会议，审
议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下；


    一、公司第二届董事会组成情况
    公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
    非独立董事：李泽新先生（董事长）、谢朝阳先生、王乾先生、乔宏元先生、
黄婧女士、李泽生先生
    独立董事：何军红先生、杨皎鹤女士（会计专业人士）、马秉晨先生
    公司第二届董事会任期三年，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会
审议通过之日起计算。
    公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合
相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核
无异议。


    二、公司第二届董事会各专门委员会委员组成情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委
员，组成情况如下：
    审计委员会：杨皎鹤女士（主任委员）、何军红先生、黄婧女士
    提名委员会：何军红先生（主任委员）、马秉晨先生、李泽新先生
    薪酬与考核委员会：马秉晨先生（主任委员）、杨皎鹤女士、李泽新先生
    战略委员会：李泽新先生（主任委员）、李泽生先生、何军红先生
    上述委员任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。


    三、公司第二届监事会组成情况
    公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
    非职工代表监事：王伟中先生、彭雄伟先生
    职工代表监事：梁瑜峰先生（监事会主席）
    公司第二届监事会任期三年，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会
审议通过之日起计算。
    公司第二届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工
代表监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。


    四、公司高级管理人员聘任情况
    总经理：谢朝阳先生
    副总经理：石鹏颉先生、黄婧女士、乔宏元先生、范荣先生
    财务总监：黄婧女士
    董事会秘书：乔宏元先生
    证券事务代表：刘娜女士
    上述高级管理人员任期三年，任职期限自第二届董事会第一次审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任
职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中
国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
    独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书发表了同意
的独立意见。董事会秘书乔宏元先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规和《公司章程》的相关规定。


    五、公司证券事务代表聘任情况
    证券事务代表：刘娜女士
    证券事务代表任期三年，任职期限自第二届董事会第一次审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
    证券事务代表刘娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公
司章程》的相关规定。


    六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
    联系人：乔宏元先生、刘娜女士
    电话：029-62657777-8002
    传真：029-88607191
    邮箱：xctt@xcet.com.cn
    联系地址：陕西省西安市高新区丈八二路 16 号
    七、公司部分董事、监事任期届满离任情况
    本次换届后，李卫合先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，
但仍继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，李卫合先生通过西安华瑞智测
企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 560,000 股，占公司总股
本的 0.66%。
    本次换届后，王翠霞女士不再担任公司职工代表监事，但仍将继续担任公司
其他职务。截至本公告披露日，王翠霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
    本次换届后，李泽生先生不再担任公司副总经理，但仍将继续担任公司其他
职务。截至本公告披露日，李泽生先生通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份 660,000 股，占公司总股本的 0.78%。
    上述人员离任后，股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规
定及其所作的相关承诺进行管理。
    公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在其任职期间的勤
勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！


    八、备查文件
    1、第二届董事会第一次会议决议；
    2、第二届监事会第一次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          西安西测测试技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 12 月 29 日
附件：
                             第二届董事会成员简历

    1、李泽新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，硕士
学历。1997 年 9 月至 2001 年 5 月，任广东福地彩色显像管股份有限公司技术员；
2001 年 7 月至 2003 年 4 月，任科明科技实业有限公司技术员；2004 年 5 月至今，
任吉通力董事长兼总经理；2010 年 6 月至 2019 年 12 月，任西安西测电子技术
服务有限公司董事长兼总经理；2019 年 12 月至 2022 年 11 月，任西安西测测试
技术股份有限公司、艾斯东升科技（北京）有限公司董事长兼总经理，现任西安
西测测试技术股份有限公司董事长，艾斯东升科技（北京）有限公司执行董事，
成都西测防务科技有限公司、西安吉通力科技有限公司、西安爱德万斯测试设备
有限公司执行董事兼总经理，西安华瑞智创咨询管理合伙企业（有限合伙）、西
安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

    截至本公告日，李泽新先生直接持有公司股份 34,800,000 股，占公司总股本
的 41.23%，通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公
司股份 3,257,600 股，占公司总股本的 3.86%，通过西安华瑞智创咨询管理合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,317,106 股，占公司总股本的 5.12%，李
泽新先生是公司的控股股东和实际控制人；李泽新与李泽生为兄弟关系，李泽生
为公司高级管理人员，除此之外，李泽新先生与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条所规定情
形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。

    2、王乾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月出生，硕士学历，
中国注册会计师。2013 年 11 月至 2017 年 5 月，任安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）北京分所高级审计员；2017 年 5 月至今，任丰年永泰（北京）投
资管理有限公司总监；2019 年 12 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司董
事。现任无锡市同步电子科技有限公司、广东福维德焊接股份有限公司董事，矽
电半导体设备（深圳）股份有限公司监事。

    截至本公告日，王乾先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选
举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    3、谢朝阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，大学
本科学历。2001 年 7 月至 2004 年 8 月，任东莞诺基亚移动电话有限公司测试技
术员；2004 年 8 月至 2014 年 7 月，先后任深圳中兴通讯股份有限公司工程师、
项目经理、科长、部长等职务；2014 年 7 月至 2021 年 5 月，任西安中兴通讯终
端科技有限公司总经理；2021 年 5 月至 2022 年 11 月，任西安西测测试技术股
份有限公司董事长助理；2022 年 11 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司
总经理。

    截至本公告披露日，谢朝阳先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条所
规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。

    4、乔宏元先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，硕士学
历。2006 年 7 月至 2008 年 1 月，任山东海龙博莱特化纤有限责任公司工程师；
2008 年 1 月至 2017 年 11 月，任西安未来国际信息股份有限公司证券事务代表；
2017 年 11 月至 2019 年 12 月，任西安西测电子技术服务有限公司运营总监；2019
年 12 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
现任洛阳西测技术服务有限公司董事。
    截至本公告披露日，乔宏元先生通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份 268,000 股，占公司总股本的 0.32%。乔宏元先
生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    5、黄婧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 11 月出生，本科学
历。2008 年 9 月至 2013 年 4 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北
京分所高级审计员；2013 年 5 月至 2016 年 2 月，任中国航天科技集团有限公司
某下属研究所会计；2016 年 2 月至 2017 年 8 月，任陕西天翌天线股份有限公司
财务总监；2017 年 10 月至 2019 年 12 月，任西安西测电子技术服务有限公司财
务总监；2019 年 12 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司董事、副总经理
兼财务总监。现任洛阳西测技术服务有限公司监事。

    截至本公告披露日，黄婧女士通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份 234,080 股，占公司总股本的 0.28%。黄婧女士与公
司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。

    6、李泽生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月出生，大专学
历。1990 年 9 月至 1996 年 10 月，任陕西省咸阳市乾县阳洪中学教师；1998 年
9 月至 2008 年 8 月，任西安外事学院招商主管；2010 年 6 月至 2015 年 3 月，任
西测电子环境试验中心主任、副总经理；2015 年 3 月至 2019 年 12 月，任西安
西测电子技术服务有限公司副总经理；2019 年 12 月至 2020 年 11 月，任西安西
测测试技术股份有限公司副总经理；2020 年 11 月至 2022 年 12 月，任西安西测
测试技术股份有限公司董事、副总经理；2022 年 12 月至今，任西安西测测试技
术股份有限公司董事。

    截止本公告披露日，李泽生先生通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份 660,000 股，占公司总股本的 0.78%。李泽生与
李泽新为兄弟关系，李泽新为公司实际控制人及董事长，除此之外，李泽生先生
与持股 5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格
及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

       7、何军红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月出生，博士学
历，高级工程师。1995 年 4 月至 1996 年 5 月，任西北工业大学教师；1996 年 6
月至 2000 年 3 月，任西安长峰机电研究所工程师；2000 年 3 月至 2006 年 5 月，
任西安航天自动化股份有限公司研发中心主任；2006 年 6 月至今，任西北工业
大学教师、航海学院智能工业和信息化研究所所长；2020 年 11 月至今，任西安
西测测试技术股份有限公司独立董事。现任昆山工业互联网研究院理事长、陕西
翱翔信创科技有限公司执行董事兼总经理、琥崧数字科技（上海）有限公司总经
理。

    截至本公告日，何军红先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资
格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

       8、杨皎鹤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，硕士
学历，中国注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）。2011 年 5 月至 2012
年 6 月，任京都天华会计师事务所有限公司项目经理；2012 年 6 月至 2012 年 12
月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目经理；2013 年 1 月至
2013 年 5 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目经理；
2015 年 2 月至 2018 年 4 月，任贵州财经大学教师；2018 年 5 月至今，任西安文
理学院教师；2020 年 11 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，杨皎鹤女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资
格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    9、马秉晨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，本科
学历。2004 年 7 月至 2007 年 11 月，任陕西永嘉信律师事务所律师；2007 年 12
月至 2014 年 10 月，任陕西睿诚律师事务所合伙人律师；2014 年 11 月至 2019
年 11 月，任陕西海普睿诚律师事务所合伙人律师；2019 年 12 月至今，任北京
德恒律师事务所合伙人律师；2020 年 11 月至今，任西安西测测试技术股份有限
公司独立董事。

    截至本公告日，马秉晨先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资
格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。


                            第二届监事会成员简历

    1、王伟中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 8 月出生，本科学
历，高级工程师。1990 年 7 月至 2018 年 5 月，历任中国航空工业集团有限公司
下属研究所设计师、高级工程师、行政助理；2018 年 5 月至 2019 年 12 月，任
西安西测测试技术股份有限公司元器件筛选中心主任；2019 年 12 月至今，任西
安西测测试技术股份有限公司监事，先后任元器件筛选中心主任、董事长助理。

    截止本公告披露日，王伟中先生通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份 70,080 股，占公司总股本的 0.08%。王伟中先生
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条所规定情形，不属
于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。

       2、彭雄伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 4 月出生，大专学
历。2005 年 4 月至 2010 年 7 月，任乾县秦润纺织有限责任公司设备维修组组长；
2010 年 8 月至 2017 年 9 月，任西安西测电子技术服务有限公司环境试验中心副
主任；2017 年 5 月至 2019 年 3 月，任成都西测防务科技有限公司实验室主任；
2019 年 3 月至 2019 年 12 月，任西安西测电子技术服务有限公司总经理秘书；
2019 年 12 月至 2020 年 6 月，任西安西测测试技术股份有限公司监事、总经理
秘书；2020 年 6 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司监事、重大项目主
管。现任成都西测防务科技有限公司监事。

    截止本公告披露日，彭雄伟先生通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份 70,080 股，占公司总股本的 0.08%。彭雄伟先生
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条所规定情形，不属
于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。

       3、梁瑜峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月出生，大专
学历。2009 年 8 月至 2012 年 12 月，任国碁电子（中山）限公司 SMT 工程师；
2012 年 12 月至 2018 年 12 月，任西安吉通力科技有限公司销售经理。2019 年 1
月至今任西安西测测试技术股份有限公司项目副总监。

    截至本公告披露日，梁瑜峰先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。


                         高级管理人员及证券事务代表简历


       1、谢朝阳先生，简历详见本公告附件“第二届董事会成员简历”相关内容。

       2、乔宏元先生，简历详见本公告附件“第二届董事会成员简历”相关内容。

       3、黄婧女士，简历详见本公告附件“第二届董事会成员简历”相关内容。

       4、石鹏颉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，本科学
历。1993 年 7 月至 2002 年 9 月，任国营宝成通用电子公司副部长；2002 年 9
月至 2015 年 3 月，历任中国航空工业集团有限公司某下属全资公司副主任、经
理；2015 年 3 月至 2016 年 9 月，任西安西测电子技术服务有限公司环境试验中
心主任；2016 年 9 月至 2019 年 12 月，任西安西测电子技术服务有限公司副总
经理；2019 年 12 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司副总经理。

    截至本公告披露日，石鹏颉先生通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份 360,000 股，占公司总股本的 0.43%。石鹏颉先
生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    5、范荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生，本科学历。
2003 年 7 月至 2018 年 3 月，历任中国兵器工业集团有限公司某下属研究所三级
业务主管；2018 年 4 月至 2019 年 12 月，任西安西测电子技术服务有限公司总
经理助理；2019 年 12 月至 2020 年 11 月，任西安西测测试技术股份有限公司监
事、总经理助理；2020 年 11 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司副总经
理。现任西测国际香港有限公司董事。

    截至本公告披露日，范荣先生通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份 70,080 股，占公司总股本的 0.08%。范荣先生与公司
控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。

    6、刘娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，本科学
历。2008 年 6 月至 2013 年 12 月，任西安宝德自动化股份有限公司总经理助理；
2013 年 12 月至 2020 年 6 月，任西安未来国际信息股份有限公司证券事务主管；
2020 年 6 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司证券事务代表。

    截至本公告披露日，刘娜女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条所规
定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。