西安西测测试技术股份有限公司

                        2022 年度董事会工作报告


      2022 年度，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》《西安西测测试技术股份有限公司董事会议事规则》
等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会
赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各
项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发
展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会
2022 年度的重点工作以及 2023 年的工作计划报告如下：

      一、2022 年度经营情况

      2022 年度在公司董事会、经营班子的共同努力下，公司不断强化内部管理，
进一步完善公司治理结构，积极开拓客户，扩大服务行业及规模，努力提升经营
成果。公司全体员工坚持以客户为中心，积极践行 211 服务标准，奋力打造一站
式检测服务机构。此外，公司还积极布局民机检测服务和元器件测试服务机构，
并取得初步成效。
      2022 年度，公司合并营业收入为 30,415.06 万元，较上年同期增长 23.87%；
归属于母公司所有者的利润 6,466.72 万元，较去年同期减少 3.55%；经营活动产
生的现金流量净额 1,811.64 万元，较上年同期减少 13.92%。

      二、2022 年度主要工作情况

      1、报告期内董事会会议情况
      报告期内，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强
化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展
奠定了良好的基础。具体如下：
 序号      会议届次       召开日期                       议案
                                     1.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
         第一届董事会第 2022 年 3 月
  1                                  2.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
         十次会议       22 日
                                     3.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
                                4.《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
                                5.《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
                                6.《关于确认公司最近三年（2019 年度、2020 年
                                度、2021 年度）审计报告及其他专项报告并对外
                                报出的议案》
                                7.《关于对公司 2021 年度关联交易进行确认的议
                                案》
                                8.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
                                9.《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬
                                情况的议案》
                                10.《关于拟定公司董事、高级管理人员 2022 年
                                度薪酬方案的议案》
                                11.《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
                                12.《关于公司及子公司申请银行授信及贷款的议
                                案》
                                13.《关于提请召开西安西测测试技术股份有限公
                                司 2021 年年度股东大会的议案》
    第一届董事会第 2022 年 4 月
2                               《关于公司开展融资租赁业务的议案》
    十一次会议     25 日
                                1.《关于子公司爱德万斯经营范围变更的议案》
    第一届董事会第 2022 年 5 月
3                               2.《关于子公司艾斯东升经营范围及注册地址变
    十二次会议     6日
                                更的议案》
                                1.《关于公司向招商银行西安分行申请不超过伍
    第一届董事会第 2022 年 5 月 仟万元综合授信的议案》
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    十三次会议     24 日        2.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
                                案》
    第一届董事会第 2022 年 6 月 《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方
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    十四次会议     15 日        监管协议的议案》
                                1.《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章
                                程>并办理工商变更登记的议案》
                                2.《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行
                                现金管理的议案》
    第一届董事会第 2022 年 8 月 3.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
6
    十五次会议     15 日        议案》
                                4.《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以
                                实施募投项目的议案》
                                5.《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的
                                议案》
    第一届董事会第 2022 年 8 月 《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议
7
    十六次会议     26 日        案》
    第一届董事会第   2022 年 10
8                               《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    十七次会议       月 24 日
    第一届董事会第   2022 年 11 1.《关于控股子公司增资及公司放弃优先认购权
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    十八次会议       月 21 日   的议案》
                                       2.《关于聘任公司总经理的议案》
                                   1.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事
                                   会非独立董事的议案》
         第一届董事会第 2022 年 12 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事
  10
         十九次会议     月 12 日   会独立董事的议案》
                                   3.《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议
                                   案》
                                   1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
                                   2.《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委
                                   员的议案》
                                   3.《关于聘任公司总经理的议案》
         第二届董事会第 2022 年 12 4.《关于聘任公司副总经理的议案》
  11
         一次会议       月 29 日   5.《关于聘任公司财务总监的议案》
                                   6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                                   7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                                   8.《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知
                                   期限的议案》

       2、报告期内股东大会会议情况
       2022 年度，董事会共召集 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股
东大会 3 次。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东
大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。具体内容如下：
 序号       会议届次        召开日期                        议案
                                            1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的
                                            议案》
                                            2.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的
                                            议案》
                                            3.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议
                                            案》
                                            4.《关于公司 2022 年度财务预算报告的议
                                            案》
                                            5.《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
                                            6.《关于确认公司最近三年（2019 年度、
                                            2020 年度、2021 年度）审计报告及其他专
         2021 年年度股
  1                      2022 年 4 月 12 日 项报告并对外报出的议案》
         东大会                             7.《关于对公司 2021 年度关联交易进行确
                                            认的议案》
                                            8.《关于公司内部控制自我评价报告的议
                                            案》
                                            9.《关于公司董事、高级管理人员 2021 年
                                            度薪酬情况的议案》
                                            10.《关于拟定公司董事、高级管理人员
                                            2022 年度薪酬方案的议案》
                                            11.《关于聘任公司 2022 年度审计机构的
                                            议案》
                                            12.《关于公司及子公司申请银行授信及贷
                                            款的议案》
        2022 年第一次                       《关于公司向招商银行招行西安分行申请
  2                     2022 年 6 月 9 日
        临时股东大会                        不超过伍仟万元综合授信的议案》
                                            1.《关于变更注册资本、公司类型、修订<
                                            公司章程>并办理工商变更登记的议案》
                                            2.《关于使用部分超募资金和闲置募集资
        2022 年第二次                       金进行现金管理的议案》
  3                     2022 年 9 月 1 日
        临时股东大会                        3.《关于使用部分超募资金永久补充流动
                                            资金的议案》
                                            4.《关于使用部分募集资金向控股子公司
                                            增资以实施募投项目的议案》
                                            1.《关于公司董事会换届选举暨提名第二
                                            届董事会非独立董事候选人的议案》
        2022 年第三次   2022 年 12 月 29    2.《关于公司董事会换届选举暨提名第二
  4
        临时股东大会    日                  届董事会独立董事候选人的议案》
                                            3.《关于公司监事会换届选举暨提名第二
                                            届监事会非职工代表监事候选人的议案》

      3、独立董事履职情况
      2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，
持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专
业知识及丰富的实务经验作出独立、公正的判断。独立董事根据有关规定，对公
司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司
决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。公司独立董事
分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度
股东大会上进行述职。
      4、董事会下属委员会履职情况
      公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委
员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事
会的决策提供了积极有效的支撑。

      三、2023 年董事会工作计划

      2023 年，公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中
的重要作用。提高公司规范治理水平，组织公司管理层及全体员工围绕公司发展
规划，规范运作、科学决策，努力实现公司可持续健康发展。
    1、贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，推动公司战略规划实施，认真
履行股东大会赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理
水平，加强自身建设，围绕着加大市场开拓、加强内控管理、加速项目执行的目
标，推动年度各项经营指标顺利完成；推进和监督募投项目的实施，在保证建设
质量的前提下争取尽早建成落地。
     2、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义
务，切实做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整
性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。
     3、加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者交流
会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的
问题，依法维护投资者权益，进一步提升公司市场形象。




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                                                                 董事会
                                                       2023 年 4 月 24 日