证券代码：301306             证券简称：西测测试             公告编号：2023-017



                  西安西测测试技术股份有限公司
             关于公司 2022 年度利润分配预案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召
开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、 2022 年度利润分配预案基本情况

     经 天 健 会计 师 事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2022 年度实现净利润
64,667,157.83 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，本年
度母公司实现可分配利润 57,992,713.13 元，加上以前年度未分配利润 105,902,269.27 元，
截至 2022 年 12 月31 日，公司累计可供分配利润为 163,894,982.40 元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，本着回
报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保
证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议 2022 年年度利润分配预案如下：

    公司以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 84,400,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 12,660,000 元（含税），
剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

    若公司在 2022 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现
金分红总额不变的原则相应调整。
    二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
    公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。符合公司确定的利润分配政策和分
红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配方案具备合法性、
合规性、合理性。
    三、履行的审批程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司于2023年4月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司2022年度利润分配预案的议案》，同意公司2022年度利润分配预案为：以截至
2022年12月31日公司总股本84,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.50元（含税），合计拟派发现金红利12,660,000元（含税），剩余未分配利润
结转以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在2022年度
利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的
原则相应调整。
    2、独立董事意见
    经审核，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案是从公司的实际情况出
发，充分考虑了公司的盈利状况、可持续发展以及股东回报等综合因素，不存在
损害全体股东利益的情况，特别是中小股东投资者利益的情况，符合相关法律法
规及《公司章程》的要求。
    因此，独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交
公司2022年年度股东大会审议。
    3、监事会审议情况
    公司于2023年4月24日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公
司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符
合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利
润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报规划。
    因此，监事会一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将预案提交公司
2022年年度股东大会审议。
    四、相关说明
    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议披露后方可实
施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第三次会议决议；
    2、第二届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         西安西测测试技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日