证券代码：301308          证券简称：江波龙           公告编号：2022-024


                   深圳市江波龙电子股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在深圳市江波龙电子股份有限公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 20 日通过邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名，
其中谭康强、金红梅以通讯方式参加会议。

    会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会认为，公司编制的《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-025）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议《关于购买董监高责任险的议案》
    监事会认为，公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及
公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使
权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于公司购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全体监事均已回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 深圳市江波龙电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
    2、 深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                    深圳市江波龙电子股份有限公司监事会

                                                       2022 年 10 月 26 日