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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-19
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关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江波龙现发布 |
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2024-12-19
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价方式
2.07 发售原则
2.08 发行对象
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
7.00 《关于修订于H股发行上市后生效的<深圳市江波龙电子股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
9.00 《关于公司增选第三届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》
11.00 《关于全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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江波龙现发布 |
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2024-10-18
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2024年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江波龙现发布 |
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2024-10-18
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2024年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日 ，2024-10-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-18
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2024年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日 ，2024-10-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-18
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2024年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日 ，2024-10-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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江波龙现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-30
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关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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江波龙现发布 |
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2024-05-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举蔡华波先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举李志雄先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举王景阳先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举朱宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举蔡靖先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举胡颖平先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举唐忠诚先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举陈伟岳先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举黄志强先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举高威先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举张继红女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-05-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案 提案2.00、3.00、4.00为等额选举
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举蔡华波先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举李志雄先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举王景阳先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举朱宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举蔡靖先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举胡颖平先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举唐忠诚先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举陈伟岳先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举黄志强先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举高威先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举张继红女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-22
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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江波龙现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
12.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定监事2024年度薪酬方案的议案》 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定董事2024年度薪酬方案的议案》
提案编码 提案名称
11.00 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
12.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定监事2024年度薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-11; |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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江波龙现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
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2023-11-13
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关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江波龙现发布 |
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2023-11-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收购款项的议案》 |
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2023-11-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收购款项的议案》 |
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2023-11-06
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关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江波龙现发布 |
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2023-11-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司全资子公司拟购买SMARTModularTechnologiesdoBrasil‐IndústriaeComérciodeComponentesLtda.及其子公司的81%股权的进展的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》
3.00 《关于增加公司2023年度向金融机构申请的综合授信额度的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-11-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司全资子公司拟购买SMARTModularTechnologiesdoBrasil‐IndústriaeComérciodeComponentesLtda.及其子公司的81%股权的进展的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》
3.00 《关于增加公司2023年度向金融机构申请的综合授信额度的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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江波龙现发布 |
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