| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举蔡华波先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举李志雄先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举王景阳先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举朱宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举蔡靖先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举胡颖平先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举唐忠诚先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举陈伟岳先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举黄志强先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举高威先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举张继红女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-05-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案 提案2.00、3.00、4.00为等额选举
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举蔡华波先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举李志雄先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举王景阳先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举朱宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举蔡靖先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举胡颖平先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举唐忠诚先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举陈伟岳先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举黄志强先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举高威先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举张继红女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-05-30
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关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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江波龙现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定董事2024年度薪酬方案的议案》
提案编码 提案名称
11.00 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
12.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定监事2024年度薪酬方案的议案》 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
12.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定监事2024年度薪酬方案的议案》 |
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2024-04-22
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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江波龙现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-11; |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
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2023-12-14
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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江波龙现发布 |
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2023-11-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收购款项的议案》 |
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2023-11-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收购款项的议案》 |
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2023-11-13
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关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江波龙现发布 |
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2023-11-06
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关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江波龙现发布 |
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2023-11-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司全资子公司拟购买SMARTModularTechnologiesdoBrasil‐IndústriaeComérciodeComponentesLtda.及其子公司的81%股权的进展的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》
3.00 《关于增加公司2023年度向金融机构申请的综合授信额度的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-11-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司全资子公司拟购买SMARTModularTechnologiesdoBrasil‐IndústriaeComérciodeComponentesLtda.及其子公司的81%股权的进展的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》
3.00 《关于增加公司2023年度向金融机构申请的综合授信额度的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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江波龙现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转债评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-08-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
提案编码 提案名称
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转债评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
提案编码 提案名称
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-08-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转债评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于拟通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司70%股权交易进展及更新标的公司财务数据的议案》
12.00 《关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申并购贷款并由公司为其提供担保的议案》 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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江波龙现发布 |
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2023-08-28
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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江波龙现发布 |
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2023-07-29
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关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江波龙现发布 |
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