北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市江波龙电子股份有限公司

   2022年第二次临时股东大会的

          法律意见书




         二〇二二年十一月
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                      广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层，邮编 518026
      8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P. R. China
                         电话/Tel：+86 755 3325 6666 传真/Fax：+86 755 3320 6888/6889
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                           北京市中伦（深圳）律师事务所

                       关于深圳市江波龙电子股份有限公司

                             2022 年第二次临时股东大会的


                                               法律意见书


致：深圳市江波龙电子股份有限公司

    北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市江波龙电子
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘颖甜律师、周雨翔律师出席并
见证公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、
出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本

法律意见书。


    本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的
认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律
意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。


    本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依
法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他

任何目的。




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    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、

资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下：


    一、   本次股东大会的召集、召开程序


    2022年10月24日，公司董事会召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
召开本次股东大会的议案，并于2022年10月26日通过指定信息披露媒体发出了
《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大
会通知》”）。该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、

审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。


    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于2022年11月11日14:45在广东省深圳市南山区科发路8号金融基地1栋5
楼公司会议室如期召开。公司董事长蔡华波先生因工作行程原因未能主持本次股
东大会，根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事朱宇先生主持
本次股东大会。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为2022年11月11日9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间

为2022年11月11日9:15至15:00。


    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定。


    二、   出席本次股东大会的人员资格、召集人资格


    1.出席本次股东大会的人员资格


    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共19人，
共计持有公司有表决权股份325,608,936股，占公司股份总数的78.8659%。本所律
师查验了出席现场会议的股东身份证明、持股凭证，确认其参会资格合法有效；
参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格
均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会

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议股东符合资格。


    除上述公司股东外，公司部分董事、公司监事、公司董事会秘书及本所律师

出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。


    2.本次股东大会的召集人


    本次股东大会的召集人为公司董事会。


    经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均

合法、有效。


    三、   本次股东大会的表决程序、表决结果


    经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。


    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进

行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。


    本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共
同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向
公司提供的投票统计结果为准。


    经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：


    1.《关于购买董监高责任险的议案》


    表决情况：赞成票325,608,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本

次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。


    其中，中小投资者表决情况：赞成票17,324,652股，反对票0股，弃权票0股，

赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。


    表决结果：通过。



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    2.《关于改选公司董事的议案》


    表决情况：赞成票325,608,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本

次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。


    其中，中小投资者表决情况：赞成票17,324,652股，反对票0股，弃权票0股，

赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。


    表决结果：通过。


    上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所

持有的有效表决权二分之一以上通过。


    经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、   结论意见


    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。


    （以下无正文）




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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市江波龙电子股份有限公司

2022年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）




负责人：                               经办律师：

           赖继红                                   刘颖甜




                                                    周雨翔




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