证券代码：301308             证券简称：江波龙        公告编号：2023-005



              深圳市江波龙电子股份有限公司
      关于公司全资子公司为公司提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 担保情况概述

    深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 21 日
召开公司第二届董事会第九次会议，并于 2022 年 6 月 10 日召开公司 2021 年年
度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公
司及纳入合并范围的子公司向各金融机构申请总额不超过人民币 45 亿元（或等
值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授信额度），有效期为自 2021
年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
    在上述审批的融资额度范围内，公司全资子公司江波龙电子（香港）有限公
司（以下简称“香港江波龙”）及上海江波龙微电子技术有限公司（以下简称“江
波龙微电子”）分别通过相关审议程序，同意为公司向国家开发银行深圳市分行
申请办理中期流动资金贷款业务提供担保。截至本公告披露日，相关合同尚未签
署，具体担保条件以香港江波龙和江波龙微电子与银行签订的保证合同和抵押合
同为准。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的有关规定，本次公司全资子公司为公司提供担保事项无需提交公司董
事会或股东大会审议。

    二、 被担保方基本情况

    （一）公司基本情况

    1、 公司名称：深圳市江波龙电子股份有限公司
    2、 成立日期：1999 年 4 月 27 日
   3、 注册资本：41,286.4254 万元
   4、 法定代表人：蔡华波
   5、 注册地址：深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 8 楼 A、
B、C、D、E、F1
   6、 经营范围：通信设备、计算机及外围设备、音视频播放器及其他电子器
件的技术开发、咨询、转让及相关技术服务、技术检测;集成电路的设计与开发;
软件技术的设计与开发;商务信息咨询;企业管理咨询;电子产品的技术开发与购
销及其他国内贸易;经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。
   （二）公司最近一年又一期的财务数据：
                            2021 年 1-12 月或 2021 年    2022 年 1-9 月或 2022 年 9
    单位：万元人民币
                             12 月 31 日（经审计）         月 30 日（未经审计）

资产总额                                   313,710.71                   527,654.54

负债总额                                    64,474.69                    82,596.68

  其中：银行贷款总额                                 -                   56,798.40
           流动负债总额                     64,287.66                    82,526.34

或有事项涉及的总额                                   -                            -

净资产                                     249,236.02                   445,057.86

营业收入                                   330,059.97                   175,448.24

利润总额                                    39,445.06                    -4,450.22

净利润                                      34,828.11                    -2,861.45

最新的信用等级状况           未列入失信人执行名单          未列入失信人执行名单


   三、 公司全资子公司为公司提供担保的主要内容

    （一） 香港江波龙为公司提供连带责任保证
    1、 贷款人：国家开发银行深圳市分行。
    2、 保证人：江波龙电子（香港）有限公司。
    3、 借款人：深圳市江波龙电子股份有限公司。
    4、 保证担保范围：主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息
复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款
人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行
费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费及其他费
用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）等；借款
人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。
    5、 保证方式：连带责任保证。
    6、 保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。主合同项下债务人
履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
    （二） 江波龙微电子为公司提供抵押保证
    1、 抵押权人/贷款人：国家开发银行深圳市分行。
    2、 抵押人：上海江波龙微电子技术有限公司。
    3、 借款人：深圳市江波龙电子股份有限公司。
    4、 抵押物：江波龙微电子持有的“沪（2021）市字不动产权第 000808 号”
上海临港新侨新兴产业园 6 号楼房地产。
    5、 担保范围：主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息复利、
补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现
债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公
证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费及其他费用，根
据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）等；借款人根据
主合同约定应支付的任何其他款项和费用。
    6、 保证方式：以抵押物作抵押，向抵押权人提供担保。
    7、 抵押登记：抵押合同签订后主合同首笔提款日前，抵押人和抵押权人应
在抵押登记机构完成办理抵押物登记。

   四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司对外担保额度总额度为 33.50 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 76.60%。公司仅存在对全资子公司提供担保的情形，
总担保余额为 16.21 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.07%，目
前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。
五、 备查文件

1、江波龙电子（香港）有限公司董事会决议；
2、上海江波龙微电子技术有限公司股东决定；
3、深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
4、深圳市江波龙电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。


                               深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 16 日