深圳市江波龙电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2022年度
深圳市江波龙电子股份有限公司
目录
页次
募集资金存放与使用情况鉴证报告 1–2
深圳市江波龙电子股份有限公司2022年度
募集资金存放与使用情况的专项报告 3–8
募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华明（2023）专字第61350056_H01号
深圳市江波龙电子股份有限公司
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的深圳市江波龙电子股份有限公司2022年度募集资金存放
与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专
项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
是深圳市江波龙电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基
础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，深圳市江波龙电子股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指南编制，如实反映了2022年度深圳市江波龙电子股份有限公司募集资金存放与使用
情况。
本报告仅供深圳市江波龙电子股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其
他用途。
1
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2023）专字第61350056_H01号
深圳市江波龙电子股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑光
（盖章） （签名并盖章）
中国注册会计师：曾赐花
（签名并盖章）
中国 北京 2023年3月20日
2
深圳市江波龙电子股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金金额及到账情况
（一）实际募集资金金额，资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币
55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元后，本公司本次公开发行
实际募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信建投证券股份有限公
司于 2022 年 7 月 29 日已将扣除剩余未支付承销费（不含增值税）人民币 123,843,377.36
元后的资金总额计人民币 2,214,296,622.64 元汇入本公司开立的募集资金专户。
本公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣减保荐及承销费
（不含增值税）人民币 125,966,018.87 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币
27,166,240.32 元 （ 其 中 ： 审 计 及 验 资 费 人 民 币 10,072,500.00 元 ， 律 师 费 人 民 币
9,996,817.63 元 ， 信 息 披 露 费 人 民 币 4,103,773.58 元 ， 发 行 手 续 费 及 其 他 人 民 币
2,993,149.11 元）后本次发行股票募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。本次公开
发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安
永华明（2022）验字第 61350056_H01 号《验资报告》。
(二）募集资金使用和余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：
单位： 人民币元
项目名称 金额
募集资金总额 2,338,140,000.00
减：发行费用 153,132,259.19
募集资金净额 2,185,007,740.81
加：尚未支付的发行费用 6,950,000.00
加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 12,647,979.45
减：募投项目已投入金额 927,656,073.61
减：现金管理转出金额 560,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 716,949,646.65
注：期末尚未使用的募集资金专户余额 716,949,646.65 含尚未支付的发行费用
6,950,000.00 元
3
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》，结合公司实际情况，
制定了《深圳市江波龙电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理
制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。2021 年 4 月
30 日第二届董事会第二次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，公司严
格按照其规定管理和使用募集资金。
（二） 募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业版上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，经公司第二届董事会第七次会议通过的《关于同意开立募集资金专户并授权签署
募集资金监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并增设了子公司中山市江波龙
电子有限公司（江波龙中山存储产业园二期建设项目实施主体）及孙公司上海江波龙数字
技术有限公司，上海江波龙存储技术有限公司，上海江波龙微电子技术有限公司（企业级
及工规级存储器研发项目实施主体）的募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行，保
荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。
经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司就新增募投项目设立了募集资金专项账户，
并与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行及保荐机构中信建投证券
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（三） 募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日，
募集资金专户的活期存款及余额情况如下：
单位：人民币元
序
项目名称 开户银行 银行账号 存款类型 余额
号
深圳市江波 汇丰银行（中
1 龙电子股份 国）有限公司 622097863050 活期存款 10,275,671.22
有限公司 深圳分行
深圳市江波 中信银行深圳
2 龙电子股份 城市广场旗舰 8110301012300637951 活期存款 165,420,949.44
有限公司 支行
深圳市江波
平安银行深圳
3 龙电子股份 15000109032566 活期存款 281,959.41
西丽支行
有限公司
中山市江波
中信银行中山
4 龙电子有限 8110901012801487765 活期存款 98,474,100.84
分行营业部
公司
中国农业银行
中山市江波
股份有限公司
5 龙电子有限 41024600040020660 活期存款 377,616,645.93
深圳珠江广场
公司
支行
4
序
项目名称 开户银行 银行账号 存款类型 余额
号
上海江波龙 浦发银行上海
6 数字技术有 自贸试验区新 96580078801600000775 活期存款 42,418,058.35
限公司 片区分行
上海江波龙 浦发银行上海
7 微电子技术 自贸试验区新 96580078801400000792 活期存款 22,462,261.46
有限公司 片区分行
合计 716,949,646.65
三、 2022 年 1-12 月募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
公司 2022 年 1-12 月募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1，募集资金使用情况
对照表”。
（二） 募集资金投资项目调整实施地点、实施方式的情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，同意调整
“企业级及工规级存储器研发”项目的实施地点、延长项目建设期，及使用部分超募资金增
加项目投资额。考虑该募投项目的研发项目性质对项目实施地点环境、保密性的要求，经
公司管理层审慎评估，公司在原有租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401
室、402 室、403 室之外，增加公司自有的上海市浦东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地
块作为实施地点；同时，公司增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项目实
施场所，公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约 43,000.00 平方
米。公司增加项目投资 31,381.47 万元用于新增基建投入，其中 28,600.00 万元为超募资
金，2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更为 48 个月。该事项已于
2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先支付的发行费用的议
案》，同意公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 30,731.93 万元及预先
支付的发行费用 1,323.64 万元。上述置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明
（2022）专字第 61350056_H07 号）。
（四） 闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集
资金投资项目的情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五） 闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议
通过了关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集
资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不
限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，其投资产品的期限不得超过十二个
5
月。该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2022
年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 56,000.00 万元进行理财。
（六） 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
报告期内，除上述“三、2022 年 1-12 月募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投
资项目调整实施地点、实施方式的情况”之外，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二） 募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等监管要求
和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司
2023 年 3 月 20 日
6
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 2,185,007,740.81 本年度投入募集资金总额 761,137,686.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 927,656,073.61
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已
项目达到 项目可行
变更项 截至期末投资进 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺投资 截至期末累计投入 预定可使 性是否发
目（含 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 度（%）（3）＝ 实现的 到预计
向 总额 金额（2） 用状态日 生重大变
部分变 （2）/（1） 效益 效益
期 化
更）
承诺投资项目
江波龙中山存储产业园二期 2024 年 4
否 700,000,000.00 700,000,000.00 165,287,705.21 227,551,241.13 32.51% 不适用 不适用 否
建设项目 月
企业级及工规级存储器研发 2025 年 4
是 350,000,000.00 636,000,000.00 132,903,604.61 237,158,455.50 37.29% 不适用 不适用 否
项目 月
补充流动资金 否 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,500,000,000.00 1,786,000,000.00 748,191,309.82 914,709,696.63 -
超募资金投向
小容量 Flash 存储芯片设计 2025 年 4
否 - 134,600,000.00 12,946,376.98 12,946,376.98 9.62% 不适用 不适用 否
研发项目 月
暂未确定用途的超募资金 685,007,740.81 264,407,740.81 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 685,007,740.81 399,007,740.81 12,946,376.98 12,946,376.98 -
合计 2,185,007,740.81 2,185,007,740.81 761,137,686.80 927,656,073.61 -
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
7
公司本次公开发行股票的超募资金金额为 68,500.77 万元。
1、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，
该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司的“企业级及工规级存储器研发项目”拟在原有租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27
号 401 室、402 室、403 室之外，增加公司自有的上海市浦东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；同时，公司拟增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动
超募资金的金额、用途及使用
产作为项目实施场所，公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约 43,000.00 平方米。公司增加项目投资 31,381.47 万元用于新增基建投入，其中
进展情况
28,600.00 万元为超募资金，2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更为 48 个月。
2、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，该事项已于 2022
年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“小容量 Flash 存储芯片设计研发项目”，本项目建设期拟定为 36 个月，募集资金投入 13,460.00
万元（全部使用超募资金进行投资）。
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，同
意调整“企业级及工规级存储器研发”项目的实施地点、延长项目建设期，及使用部分超募资金增加项目投资额。考虑该募投项目的研发项目性质对项目实施地点环境、保密性
募集资金投资项目实施地点变 的要求，经公司管理层审慎评估，公司拟在原有租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、402 室、403 室之外，增加公司自有的上海市浦东新区区内镇外 2
更情况 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；同时，公司拟增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项目实施场所，公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑
面积约 43,000.00 平方米。公司增加项目投资 31,381.47 万元用于新增基建投入，其中 28,600.00 万元为超募资金，2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变
更为 48 个月。该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先支付的发行费
募集资金投资项目先期投入及
用的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 30,731.93 万元及预先支付的发行费用 1,323.64 万元。上述置换情况经安永华明会计师事务所（特
置换情况
殊普通合伙）鉴证，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61350056_H07 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影
响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产
用闲置募集资金进行现金管理
品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，其投资产品的期限不得超过十二个月。该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会
情况
审议通过。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 56,000.00 万元进行理财。
项目实施出现募集资金节余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 除上述用于现金管理的金额外，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进
向 度。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
8
