证券代码：301308          证券简称：江波龙           公告编号：2023-007


                   深圳市江波龙电子股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2023 年 3 月 20 日（星期一）在深圳市江波龙电子股份有限公司会议室
以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 15 日通过邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名。

    会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业
务办理》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划有利于充分调动公
司核心团队的积极性，有利于公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司
及股东利益的情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023
年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘
要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保
证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律法
规的规定以及公司的实际情况，进一步完善了公司治理结构，形成良好、均衡的
价值分配体系。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
    监事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单符
合以下情形：
  1、不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不
     适当人选的情形；
  2、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
     政处罚或采取市场禁入措施的情形；
  3、不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
  4、不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
      符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023
  年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次
  激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
      公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务（公示
  期不少于 10 天）。公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意
  见，并在公司股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单
  审核及公示情况的说明。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司为员工提供购房借款并制定<员工购房借款管理
办法>的议案》
    监事会认为，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，使用自有资金为符
合条件的员工提供购房借款，进一步完善了公司员工福利制度体系建设，能够更
好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设。
    公司《员工购房借款管理办法》在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因
素的基础上制定，采取了必要的风险控制措施，相关决策程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
公司为员工提供购房借款并制定<员工购房借款管理办法>的公告》（公告编号：
2023-009）和《员工购房借款管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
    监事会认为，公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022
年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-011）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
       （七）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年
的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》中第十节“财务报告”。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。
       （八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，本次利润分配预案符合公司章程的规定，符合公司确定的利润
分配政策以及做出的相关承诺，综合考虑了公司经营情况、发展阶段及未来的资
金需求等因素，没有损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常经营和
长期发展。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-012）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚须提交股东大会审议。
       （九）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为，2022 年公司已按照公司内部控制规范体系和相关规定，制定
了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编
制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情
况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （十）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
   监事会认为，2022 年公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集
资金管理制度》的规定，募集资金使用合法、合规，未发现有违反法律、法规及
损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
    监事会认为，公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营
及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成
重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于公司预计担保额度的议案》
    监事会认为，公司拟为纳入合并范围的全资子公司申请银行综合授信或其他
日常经营所需提供的担保，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全
体股东的利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚须提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    监事会认为，公司以日常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避
和防范汇率或利率风险为主要目的开展外汇套期保值业务，有利于减少汇率波动
给公司经营带来的不利影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。
   本议案尚须提交股东大会审议。
    （十四）审议《关于确认监事 2022 年度薪酬及拟定监事 2023 年度薪酬方
案的议案》
   1、公司监事 2022 年度薪酬确认
    （1）公司无外部监事。
    （2）公司内部监事按其与公司签署的劳动合同及相关书面约定，在公司领
取薪酬及津贴，不仅因担任公司监事之原因而领取薪酬及/或津贴。公司内部监
事同时担任公司高级管理人员的，按规定以高级管理人员身份在公司领取薪酬及
津贴。因监事按其与公司签署的劳动合同及相关书面约定领薪，薪酬情况具体详
见《2022 年年度报告》之第四节“公司治理”中董事、监事和高级管理人员情况。
    2、公司监事 2023 年度薪酬方案将遵循 2022 年度薪酬方案，具体如下：
    （1）公司外部监事，不在公司领取薪酬及津贴。
    （2）公司内部监事按其与公司签署的劳动合同及相关书面约定，在公司领
取薪酬及津贴，不仅因担任公司监事之原因而领取薪酬及/或津贴。公司内部监
事同时担任公司高级管理人员的，按规定以高级管理人员身份在公司领取薪酬及
津贴。
    3、其他规定
    （1）上述薪酬方案涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    （2）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
    表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。（出席会议的 3 名监事均已回
避表决）。该议案将直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 深圳市江波龙电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
    2、 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                     深圳市江波龙电子股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 22 日