深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事
 关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《深圳市智立方自动化设备股份有限公司公司章程》等规定，我们作为深圳市智
立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负
责的态度，基于独立判断的原则，经认真审阅相关材料，现就公司第一届董事会
第十二次会议相关事项发表事前认可意见如下：
    关于受让控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见
    经审议，我们认为：本次关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，有利于公司进一步完善法人治理结构，理顺业务架构，提高经
营决策效率，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们一致同意将该议案提
交公司第一届董事会第十二次会议审议。




                                       独立董事：肖幼美、杜建铭、张淑钿
                                                        2022 年 8 月 16 日
本页无正文，为《深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事关于第一届董事
会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




独立董事签字：




      肖幼美                   张淑钿                    杜建铭