| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-24
|
2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
智立方现发布 |
|
|
2024-04-24
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于增加经营范围、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-11
|
关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
智立方现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-10-27
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
智立方现发布 |
|
|
2023-09-29
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
7.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.02 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
7.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.05 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8.00 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举邱鹏先生为第二届董事会非独立董事
8.02 选举关巍先生为第二届董事会非独立董事
8.03 选举黄剑锋先生为第二届董事会非独立董事
8.04 选举张正辉先生为第二届董事会非独立董事
9.00 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
9.01 选举张淑钿女士为第二届董事会独立董事
9.02 选举杜建铭先生为第二届董事会独立董事
9.03 选举肖幼美女士为第二届董事会独立董事
10.00 《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举吕富超先生为第二届监事会非职工代表监事
10.02 选举陈瑜女士为第二届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-09-29
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
7.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.02 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
7.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.05 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8.00 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举邱鹏先生为第二届董事会非独立董事
8.02 选举关巍先生为第二届董事会非独立董事
8.03 选举黄剑锋先生为第二届董事会非独立董事
8.04 选举张正辉先生为第二届董事会非独立董事
9.00 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
9.01 选举张淑钿女士为第二届董事会独立董事
9.02 选举杜建铭先生为第二届董事会独立董事
9.03 选举肖幼美女士为第二届董事会独立董事
10.00 《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举吕富超先生为第二届监事会非职工代表监事
10.02 选举陈瑜女士为第二届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-09-29
|
第一届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
智立方现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-28
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2023-08-28
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
智立方现发布 |
|
|
2023-08-28
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2023-07-12
|
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
智立方现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-09
|
2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2023-05-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-09
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
智立方现发布 |
|
|
2023-05-09
|
2022年年度转增，10转增5转增上市日 ，2023-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-09
|
2022年年度转增，10转增5除权日 ，2023-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-09
|
2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-05-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-09
|
2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2023-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-09
|
2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2023-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-27
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
智立方现发布 |
|
|
2023-04-10
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年利润分配预案的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
|
|
2023-04-10
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年利润分配预案的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
|
|
2023-04-10
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年利润分配预案的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
|
|
2023-04-10
|
关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
智立方现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-02-15
|
关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
智立方现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
