证券代码：301312            证券简称：智立方             公告编号：2022-018



              深圳市智立方自动化设备股份有限公司
                第一届董事会第十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

三次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2022 年 10 月 21

日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长邱鹏先生主持，本次

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事关巍、李茁英、独立董事杜建铭、

肖幼美、张淑钿以通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司编制的《2022 年第三季度报告》符合相关法律法规和深

圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务及经

营状况；董事会保证公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意聘任苏晓倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审

议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于变更证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第一届董事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                                          深圳市智立方自动化设备股份有限公司

                                                                       董事会

                                                           2022 年 10 月 25 日