证券代码：301312            证券简称：智立方          公告编号：2023-004



              深圳市智立方自动化设备股份有限公司
               第一届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十五次会议通知于2023年1月10日以电子邮件等通讯方式发出，会议于2023年1月13

日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长邱鹏先生主持，本

次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数

量的议案》

    鉴于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的首次授予激励对象中有

5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，根据公司 2023 年第一

次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对

象名单及授予的限制性股票数量进行调整。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

    表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性

股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为

公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 1 月

13 日为首次授予日，向首次授予的激励对象授予限制性股票。根据公司 2023 年第一

次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

    1、第一届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                        深圳市智立方自动化设备股份有限公司

                                                                    董事会

                                                             2023年1月13日