深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事
    关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十五次会议于 2023 年 1 月 13 日召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》
等规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的原
则，经认真审阅相关材料，现就公司第一届董事会第十五次会议相关事项发表独
立意见如下：

    （一）关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独
立意见

    经核查，我们认为：

    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单和授予数
量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定，公司所作的决定履行了必要的程序。本次调整在公司 2023 年第一
次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    综上所述，独立董事一致同意公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单
和授予数量的调整。

    （二）关于公司向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的独立意见

    经核查，我们认为：

    1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计
划的首次授予日为 2023 年 1 月 13 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规
以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3、公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定
的任职资格，均符合《管理办法》等规定的激励对象条件，均符合《激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

    5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 1 月 13
日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

                               （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事关于公司
第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




   肖幼美                     张淑钿                     杜建铭



                                                     2023 年 1 月 13 日