深圳市智立方自动化设备股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告


    2022 年，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《深圳

市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大

会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的

董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规

范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定

发展，维护公司和股东的合法权益。

    现将公司 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

    一、2022 年度总体经营情况

    报告期内，公司紧紧围绕 2022 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，

有序执行年度经营计划。

    报告期，公司实现营业收入 50,819.54 万元，同比下降 7.35%；归属于上市

公司股东的净利润 11,665.25 万元，同比增长 1.48%；归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益后的净利润 10,793.48 万元，同比下降 3.42%。

    二、2022 年董事会工作回顾

    （一）董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规

则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，董事

会共召开 5 次会议，具体情况如下：


 召开时间         召开届次                         议案内容


2022 年 3 月   第一届董事会第   关于批准报出财务报表及《审计报告》等相关报告的

14 日          十次会议         议案



                                1、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案



                                2、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案



                                3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案



                                4、关于《2021 年度利润分配预案》的议案
2022 年 3 月   第一届董事会第

24 日          十一次会议
                                5、关于续聘 2022 年度审计机构的议案



                                6、关于确认公司 2021 年度关联交易的议案



                                7、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案



                                8、关于召开 2021 年度股东大会的议案



                                1、关于 2022 年半年度报告及摘要的议案

2022 年 8 月   第一届董事会第

                                2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
16 日          十二次会议

                                金及已支付发行费用的议案
                                 3、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现

                                 金管理的议案



                                 4、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案



                                 5、关于变更部分募投项目实施地点的议案



                                 6、关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议

                                 案



                                 7、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》

                                 并办理工商变更登记的议案



                                 8、关于修订并制定公司治理相关制度的议案



                                 9、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案



                                 1、关于 2022 年第三季度报告的议案
2022 年 10 月   第一届董事会第

21 日           十三次会议
                                 2、关于聘任证券事务代表的议案



                                 1、关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》

                                 及其摘要的议案



2022 年 12 月   第一届董事会第   2、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管

22 日           十四次会议       理办法》的议案



                                 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性

                                 股票激励计划有关事项的议案
                                  4、关于调整董事薪酬的议案



                                  5、关于公司向银行申请综合授信额度的议案



                                  6、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案



    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司

章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会

审议通过的各项决议。全年共召开 2 次股东大会，共审议了 11 项有关议案。股

东大会召开情况具体如下：


    召开时间           召开届次                       议案内容


                                     1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案



                                     2、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案



                                     3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案

                     2021 年度股东
2022 年 4 月 15 日                   4、关于《2021 年度利润分配预案》的议案
                     大会

                                     5、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案



                                     6、关于公司董事薪酬的议案



                                     7、关于公司监事薪酬的议案
                                    1、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进

                                    行现金管理的议案



                                    2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

                    2022 年第一次
                                    案
2022 年 9 月 6 日
                    临时股东大会

                                    3、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章

                                    程》并办理工商变更登记的议案



                                    4、关于修订并制定公司治理相关制度的议案



    （三）董事会专门委员会召开情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》以

及各专门委员会工作细则规定的职责合规运作，就各专业性事项进行研究，提出

意见及建议。

    报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

    1、审计委员会

    公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计

委员会共召开 4 次会议，审议了关于报出财务报表及《审计报告》等相关报告的

议案、关于提议续聘 2022 年度审计机构的议案、公司 2022 年半年度以及第三季

度审计工作报告的议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审

计部门工作，认真履行了对公司财务报告的审阅和监督工作。

    2、薪酬与考核委员会

    公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公

司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了公司 2022 年限制性股票激励计划
草案、考核管理办法、激励对象名单以及调整董事薪酬等多项议案，对董事薪酬

方案的制定进行了监督指导，评估、审核了公司限制性股票激励计划相关事项，

结合公司实际情况提出合理化建议。

    （四）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和

公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与公司召开的股东大会

和董事会会议工作，认真审阅相关议案资料并利用专业优势作出独立判断，针对

相关重大事项发表了独立意见。同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公

司年度审计与年报编制工作、关联交易情况等进行了核查。根据公司的实际情况

审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出建设性意见，为维护公司和全体股

东的合法权益发挥应有的作用。

    （五）信息披露工作与投资者关系管理工作

    报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时

地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性

及透明度，有效维护了投资者的知情权，未出现应披露未披露的情形。同时，公

司及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士

严格履行保密义务。

    在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过投资者关

系热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研等多种形式与投资者

保持互动，以此保障投资者的知悉权、聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。

    三、2023 年董事会工作计划

    （一）规范公司治理

    公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理

办法》《上市规则》及《规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务。同时结合自身实际

情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信

经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体

股东与公司利益最大化。

    （二）切实做好信息披露工作

   公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真

自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信

息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信息披露质量，

确保公司运作的规范透明。

    （三）建立良好的投资者关系

   公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强对投资者的沟通和

交流，让投资者更好地了解公司的运营状况和未来发展计划，增强投资者的信心

和认同度。同时，公司加强对治理结构的监督和改善，提高公司的治理能力和透

明度，为股东提供更为稳定和安全的投资环境。



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                                                      2023 年 4 月 10 日