证券代码：301312             证券简称：智立方          公告编号：2023-021



             深圳市智立方自动化设备股份有限公司
               第一届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十七次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本

次会议通知于 2023 年 4 月 22 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董

事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高

级管理人员列席本次会议。

    本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。


    一、董事会会议审议情况

    与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

    审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司编制的《2023 年第一季度报告》符合相关法律法规

和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的

财务及经营状况；董事会保证公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的

《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件

第一届董事会第十七次会议决议。



特此公告。



                                 深圳市智立方自动化设备股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2023 年 4 月 27 日