证券代码：301313         证券简称：凡拓数创        公告编号：2023-008


                 广州凡拓数字创意科技股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 1 月 31 日（星期二）14:30；

    网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 31 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号
楼会议室。

    3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

    4、会议召集人：公司第三届董事会；

    5、会议主持人：董事长伍穗颖先生由于公务原因不能出席和主持本次股东
大会，经半数以上董事共同推举，由董事兼财务总监、董事会秘书张昱先生主
持本次会议；
     6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     7、股东出席的总体情况

     参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 18 人，
代表有表决权的公司股份总数合计为 48,884,640 股，占公司有表决权股份总数
的 47.7700％。其中：

     （1）通过现场投票的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股
份总数合计为 45,054,340 股，占公司有表决权股份总数的 44.0270％；

     （2）通过网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份
总数合计为 3,830,300 股，占公司有表决权股份总数的 3.7430％。

     中小股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的
中 小 股 东 及 股 东 代 理 人 共 12 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 总 数 合 计 为
12,824,160 股，占公司有表决权股份总数的 12.5317％。其中：

     （1）通过现场投票的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司
股份总数合计 8,993,860 股，占公司有表决权股份总数的 8.7888%。

     （2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司
股份总数合计为 3,830,300 股，占公司有表决权股份总数的 3.7430％。

     公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司高级管理
人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会的召开
进行见证，并出具法律意见书。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：

     1、审议通过《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,903,560 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8644％；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1356％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 12,802,560 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8316％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1684％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。

    本议案关联股东伍穗颖先生、王筠女士和广州津土投资咨询有限公司回避
表决，经由非关联股东表决，获得通过。

    2、审议通过《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》；

    总 表 决 情 况 ： 同 意 15,903,560 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8644％；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1356％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 12,802,560 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8316％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1684％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。

    本议案关联股东伍穗颖先生、王筠女士和广州津土投资咨询有限公司回避
表决，经由非关联股东表决，获得通过。

    3、审议通过《关于公司第三届非独立董事薪酬方案的议案》；

    总 表 决 情 况 ： 同 意 5,525,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6106％；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3894％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 5,490,680 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6081％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3919％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。

    本议案关联股东伍穗颖先生、王筠女士、张昱先生、柯茂旭先生、广州津
土投资咨询有限公司、佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、
珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）、广州天河中科一号创业
投资基金合伙企业（有限合伙）和广东中科科创创业投资管理有限责任公司回
避表决，经由非关联股东表决，获得通过。

    4、审议通过《关于公司第三届独立董事津贴方案的议案》。

    总 表 决 情 况 ： 同 意 48,863,040 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 12,802,560 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8316％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1684％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。

    表决结果：本议案获得通过。

    5、审议通过《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》。

    总 表 决 情 况 ： 同 意 48,828,040 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 12,802,560 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8316％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1684％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。

    本议案关联股东王伟江先生回避表决，经由非关联股东表决，获得通过。

       三、律师出具的法律意见

    （一）律师事物所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

    （二）见证律师姓名：金涛、周昊臻

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

       四、备查文件

    （一）广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议；

    （二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科技股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》




    特此公告。

                                       广州凡拓数字创意科技股份有限公司

                                                    董   事    会

                                                   2023 年 1 月 31 日