证券代码：301314            证券简称：科瑞思            公告编号：2023-002


                   珠海科瑞思科技股份有限公司

               第一届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次
会议通知于 2023 年 4 月 8 日以书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 18 日在公司
会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议
的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，董事会同意公司在不影
响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币
2.1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的
低风险银行理财产品，该额度自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起
12 个月内有效，在该有效期间内可循环滚动使用。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核
查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；
3、保荐机构的核查意见；
特此公告。
                          珠海科瑞思科技股份有限公司
                                               董事会
                                    2023 年 4 月 18 日