证券代码：301314            证券简称：科瑞思             公告编号：2023-006


                    珠海科瑞思科技股份有限公司

                   第一届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会
议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 23 日在公司会
议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议
由公司监事会主席陈新裕先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
会议决议合法、有效。
    二、会议审议情况
    经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的方式审议了以下议
案：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》全文及
其摘要的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年度报告摘要》同时刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》编制和审核的程序符
合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经
营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控
制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，且
各项制度能够得到有效执行。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、完整、准
确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公
司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务
发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，该预案的实
施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。监事会同意本次利润分配预案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （七）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬计划的议案》
    公司监事 2023 年度薪酬预案将以 2022 年度为基础，根据其在公司担任的具
体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核
管理制度等因素综合评定薪酬。
    表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接将本
议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而
发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵
循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的
暂时闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合
公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
                                  珠海科瑞思科技股份有限公司
                                                       监事会
                                            2023 年 4 月 23 日