证券代码：301318           证券简称：维海德           公告编号：2022-003



              深圳市维海德技术股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面方式送达各位董事。会议于 2022 年 8 月 23
日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席楚文先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《2022 年半年度利润分配预案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及规范性
文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害
中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年半年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司
流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置
的募集资金（含超募资金）用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相
关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使
用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元
（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    《第二届监事会第十三次会议决议》


    特此公告。
深圳市维海德技术股份有限公司监事会
                  2022 年 8 月 25 日