证券代码：301318             证券简称：维海德         公告编号：2022-027



             深圳市维海德技术股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2022 年 10 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。在公
司 2022 年第五次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意
豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。
经与会董事一致同意，推举陈涛先生主持本次会议，本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举
陈涛先生担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，公司
第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四
个专门委员会，各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

   专门委员会名称         主任委员（召集人）            全体委员

     战略委员会                  陈涛              陈涛、陈友春、陈立武

     审计委员会                 陈丹东             陈丹东、刘超、柴亚伟

     提名委员会                 陈友春             陈友春、陈丹东、杨莹

  薪酬与考核委员会               刘超              刘超、陈友春、史立庆

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈涛先生为公司总
经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任史立庆先生、陈立
武先生、吕家龙先生、杨莹女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨莹女士为公司董
事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴文娟女士为公司
财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经全体董事审议，公司第三届董事会同意聘任汪慧女士为公司证券事务代表。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    8、审议通过《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》
    经审议，董事会同意公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案如下：
    1、公司高级管理人员的薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司
相关薪酬制度领取薪酬。
    2、公司高级管理人员薪酬按月发放；公司高级管理人员因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
    3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。关联董事陈涛、史立庆、
陈立武、杨莹已回避表决。

   表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、《第三届董事会第一次会议决议》；
   2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。




                                   深圳市维海德技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 10 日