广东君言律师事务所
关于深圳市维海德技术股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会的
法律意见书
中国深圳
南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 29 层
网址：www.junyanlawyer.com
广东君言律师事务所
关于深圳市维海德技术股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市维海德技术股份有限公司
广东君言律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市维海德技术
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司
2022 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性
文件及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）之规定，本所律师对本次股东大会的相关事项进行见证并
出具法律意见。本法律意见书仅供公司 2022 年第五次临时股东大会
之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及
其他信息披露文件一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉
尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的本次股东大会的相关文件和
资料，并得到了公司如下保证：其已向本所提供了与本法律意见书相
关的文件，全部资料和信息是真实、完整、准确和有效的，且无隐瞒、
虚假记载或重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所仅对公司本次股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和
表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与
议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
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鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，就公司本次股东大会的相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，公司董事会于
2022 年 9 月 16 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站上刊登了公
司《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编码：
2022-023），通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方
式、出席会议的对象、议案、股东登记等事项。
2、本次股东大会的现场会议于 2022 年 10 月 10 日 14:30 在深圳
市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司会议室如期召开，实际召
开的时间、地点与《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》
所载明的内容一致。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络
投票系统采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 10
日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15—15:00。
4、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事长陈涛先生主
持本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格
符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》，本次
股东大会的股权登记日为 2022 年 9 月 27 日。有权参与本次股东大会
的人员为于 2022 年 9 月 27 日股票交易完毕后登记在册的股东、公司
董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
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2、经查验，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计
9 人，代表公司有表决权股份数为 40,616,699 股，占股权登记日公司
股份总数的 58.5154％。网络投票股东资格在其进行网络投票时，由
深交所网络投票系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数
据，通过网络投票系统投票的股东共计 24 人，代表公司有表决权股
份数为 10,486,405 股，占股权登记日公司股份总数的 15.1075％。经
合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共
33 名，持有公司有表决权股份数共计 51,103,104 股，占公司有效表
决权股份总额的 73.6229%。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
4、本所律师出席了本次股东大会。
经本所律师核查，出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司
法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符
合《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会按会议议程对列于《关于召开 2022 年第五次临
时股东大会的通知》中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票
相结合的方式进行了表决，按《公司章程》和《股东大会议事规则》
规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，会议通知中
所列议案均获本次股东大会有效通过。
2、议案涉及中小投资者利益的，公司对中小投资者的表决进行
了单独计票。股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，已回避表决，
关联股东所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。在本次股东大会会议召开期间，没有股东提出新议案，未出现
对议案内容进行变更的情形。
3、本次股东大会表决通过了下列议案：
（1）《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
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本次会议以累积投票方式选举了陈涛、史立庆、陈立武、杨莹、
柴亚伟为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通
过之日起三年。具体表决情况如下：
①选举陈涛为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 51,052,106 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,546,507 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0367％。
表决结果：陈涛当选为第三届董事会非独立董事。
②选举史立庆为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 51,052,101 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,546,502 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0365％。
表决结果：史立庆当选为第三届董事会非独立董事。
③选举陈立武为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 51,052,201 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9004％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,546,602 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0403％。
表决结果：陈立武当选为第三届董事会非独立董事。
④选举杨莹为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 51,053,501 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9029％。
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其中，中小投资者表决情况：同意 2,547,902 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0904％。
表决结果：杨莹当选为第三届董事会非独立董事。
⑤选举柴亚伟为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 51,052,106 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,546,507 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0367％。
表决结果：柴亚伟当选为第三届董事会非独立董事。
（2）《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举了陈丹东、陈友春、刘超为公司第
三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具
体表决情况如下：
①选举陈丹东为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 51,052,102 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,546,503 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0365％。
表决结果：陈丹东当选为第三届董事会独立董事。
②选举陈友春为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 51,052,102 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,546,503 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0365％。
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表决结果：陈友春当选为第三届董事会独立董事。
③选举刘超为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 51,053,505 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9029％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,547,906 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0905％。
表决结果：刘超当选为第三届董事会独立董事。
（3）《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本次会议以累积投票方式选举了楚文、欧阳典勇为公司第三届监
事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事刘燕共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之
日起三年。具体表决情况如下：
①选举楚文为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 51,052,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,546,504 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0365％。
表决结果：楚文当选为第三届监事会非职工代表监事。
②选举欧阳典勇为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 51,052,102 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,546,503 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0365％。
表决结果：欧阳典勇当选为第三届监事会非职工代表监事。
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（4）《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 12,705,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6002％；反对 51,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为:同意 2,546,500 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0364％；反对 51,005 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 1.9636％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本议案进行表决时，关联股东陈涛、深圳市维海投资有限公司、
陈立武、柴亚伟、杨莹对该议案回避表决。
（5）《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 50,152,099 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8984％；反对 51,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1016％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为:同意 2,546,500 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0364％；反对 51,005 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 1.9636％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本议案进行表决时，关联股东欧阳典勇对该议案回避表决。
（6）《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 51,052,099 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％；反对 51,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
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中小投资者表决情况为:同意 2,546,500 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 98.0364％；反对 51,005 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.9636％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（7）《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
本次会议逐项审议并通过了《关于修订并制定公司治理相关制度
的议案》，具体表决情况如下：
①《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 51,052,099 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％；反对 51,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为:同意 2,546,500 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0364％；反对 51,005 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 1.9636％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
②《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,052,099 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％；反对 51,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为:同意 2,546,500 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0364％；反对 51,005 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 1.9636％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
③《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,052,099 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％；反对 51,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为: 同意 2,546,500 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.0364％；反对 51,005 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 1.9636％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
④《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,052,099 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％；反对 51,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为:同意 2,546,500 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0364％；反对 51,005 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 1.9636％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
⑤《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
表决结果：同意 51,052,099 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％；反对 51,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为:同意 2,546,500 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.0364％；反对 51,005 股，占出席会议的中小
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股东所持股份的 1.9636％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员的资格、表决方式和表决程序等事项均符
合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的
要求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生
效。
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