证券代码：301318           证券简称：维海德          公告编号：2022-028



              深圳市维海德技术股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2022 年 10 月 10 日以现场会议的方式在公司会议室召开。在公司 2022 年第
五次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议
通知时间要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体监事送达。经与会监
事一致同意，推举楚文先生主持本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    经审议，全体监事一致同意选举楚文先生为公司第三届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    三、备查文件
    《第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。


             深圳市维海德技术股份有限公司监事会
                              2022 年 10 月 10 日