证券代码：301318           证券简称：维海德           公告编号：2022-031



              深圳市维海德技术股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面方式送达各位董事。会议于 2022 年 10 月 27
日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席楚文先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《2022 年第三季度报告》

    监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式
符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第
三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于调整部分募投项目并增加实施主体及使用自有资金增加
项目投资额的议案》
    监事会认为：公司本次调整部分募投项目并增加实施主体及使用自有资金增
加项目投资额，是基于公司实际经营情况做出的调整，符合国家相关法律以及公
司未来的整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，不存在变相改变募
集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次调
整及增加项目投资额。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整部分募投项目并增加实施主体及使用自有资金增加项目投资额的公告》。

    三、备查文件
    《第三届监事会第二次会议决议》


    特此公告。


                                     深圳市维海德技术股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日