证券代码：301318           证券简称：维海德           公告编号：2023-003



              深圳市维海德技术股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议通知于 2023 年 2 月 3 日以书面方式送达各位监事。会议于 2023 年 2 月 8
日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席楚文先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的
要求，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
《第三届监事会第三次会议决议》。


特此公告。


                              深圳市维海德技术股份有限公司监事会
                                                 2023 年 2 月 8 日