证券代码：301318             证券简称：维海德           公告编号：2023-002



              深圳市维海德技术股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议通知于 2023 年 2 月 3 日以书面方式送达各位董事。会议于 2023 年 2 月 8
日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和
中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经公司董事会审议通过，公司拟于 2023 年 2 月 24 日（星期五）召开 2023
年第一次临时股东大会，就本次会议及第三届监事会第三次会议审议通过的议案
进行审议。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、《第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                    深圳市维海德技术股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 8 日