证券代码：301328         证券简称：维峰电子        公告编号：2022-018



            维峰电子（广东）股份有限公司
          第一届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证本信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于
2022 年 10 月 21 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 01A 维峰电子会议室以现场方式召
开。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过邮件和通讯的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席付家军先生主持。本次会议经全体监事同意，豁免通知时限要求。
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项
议案进行了认真审议并做出了如下决议：


    二、监事会会议审议情况


    1.审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：董事会对《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三
季度报告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


  2.审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
    监事会认为：本次计划分别在合肥市、东莞市设立控股子公司，符合公司的战略发
展和业务经营需要，有利于增加公司的市场占有率，符合公司及全体股东利益。该事项
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    因此，监事会同意公司此次拟对外投资，分别在合肥市、东莞市设立控股子公司的
事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟对外投
资设立控股子公司的公告》。（公告编号：2022-017）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《维峰电子（广东）股份有限公司章程》和《维峰电子（广东）股份有限公
司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。


  三、备查文件

    1.第一届监事会第十次会议决议




    特此公告。




                                          维峰电子（广东）股份有限公司监事会

                                                               2022年10月24日