证券代码：301328             证券简称：维峰电子       公告编号：2022-015



           维峰电子（广东）股份有限公司
               第一届董事会第十九次会议


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.维峰电子（广东）股份有限公司第一届董事会第十九次会议，于2022年10
月19日以电子邮件和通讯的方式发出会议通知。
    2.会议于2022年10月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。
    3.本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。
    4.本次会议由董事长李文化先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席
会议。
    5.本次董事会会议经全体董事同意，豁免通知时限要求。会议的召开符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会审议情况
    经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议：

    1.审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

   公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规
定，并根据自身情况，完成了2022年第三季度报告的编制工作。报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-016）。
 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
 2.审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
    为扩大维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）的整体生产产
能，贴近服务公司在江浙皖一带的重要客户，提高公司在长三角地区的知名度，
公司计划在合肥市投资设立控股子公司，以更好的服务公司重要战略客户，进一
步密切与战略客户的商务合作。同时，为进一步把握新能源汽车持续增长的市场
需求，积极拥抱新能源汽车智能驾驶对高频高速连接器带来的市场机遇，持续丰
富新能源汽车连接器的产品品类，以期更好更深入的把握国产化替代的市场机遇，
公司计划在东莞市投资设立控股子公司。
    本次计划设立子公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增加公司
的市场占有率，符合公司及全体股东利益。本次出资由公司自有资金投入，对公
司的财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《维峰电子（广东）股份有限公司章程》和《维峰电子（广东）股份
有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次拟对外投资事项尚在公司董事
会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

   三、备查文件

    1.第一届董事会第十九次会议决议




    特此公告。




                                     维峰电子（广东）股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 24 日