证券代码：301328       证券简称：维峰电子      公告编号：2022-023




                   维峰电子（广东）股份有限公司
             第一届董事会第二十次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议，于2022年11月11日以电子邮件的方式发出会议通知。
    2、会议于2022年11月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。
    4、本次会议由董事长李文化先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席
会议。
    5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会审议情况
    经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
    鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选
举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提
名李文化先生、李睿鑫先生、赵世志先生3人为公司第二届董事会非独立董事候
选人。
    公司第二届董事会非独立董事任期自公司2022年第二次临时股东大会选举
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任
前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
   出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
   （1）同意李文化先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
   表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
   （2）同意李睿鑫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
   表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
   （3）同意赵世志先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
   表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
   公司《关于董事会换届选举的公告》、独立董事的意见等具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对非独立董事的候选人进行投票。
   2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》
   鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选
举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提
名谭旭明先生、刘斌先生2人为公司第二届董事会独立董事候选人。
   公司第二届董事会独立董事任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通
过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，
公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事各项职责。
   出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
   （1）同意谭旭明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
   表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
   （2）同意刘斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
   表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
   独立董事候选人谭旭明先生和刘斌先生均已取得独立董事资格证书，均尚
需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名
人均发表了声明。
   公司《关于董事会换届选举的公告》、独立董事的意见、独立董事候选人
及提名人声明等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对独立董事的候选人进行投票。
       3、审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
       经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司经营发展的实际情况，公
司拟定第二届董事会独立董事津贴为税前每年12万元，在公司担任具体职务的
非独立董事的薪酬依照公司各年年度股东大会或董事会会议审议通过的薪酬方
案执行，不另外领取董事津贴。
   表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
   4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
   在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的
前提下，为满足公司经营发展的需要，提高超募资金的使用效率，进一步提高
公司盈利能力，同意公司使用部分超募资金21,000.00万元永久补充流动资
金。
   独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表
了无异议的核查意见。
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
   公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》、独立董事的独
立意见、监事会的审核意见以及保荐机构的核查意见等具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    为了保证募投项目的正常进度需要，公司在募集资金实际到位前已由公司
利用自筹资金先行投入。为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，同意
公司使用募集资金15,824.81万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
同等金额的自筹资金。
    独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表
了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的公告》、独立董事的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意
见以及会计师事务所的鉴证报告等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    6、 审议通过了《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2022年12月2日（星期五）下午15:00召开公司2022年第二次临
时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公
司2022年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第二十次会议决议
    2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见



    特此公告。
                                         维峰电子（广东）股份有限公司
                                                   董事会
                                                2022年11月16日