证券代码：301328          证券简称：维峰电子       公告编号：2022-024



                   维峰电子（广东）股份有限公司

                 第一届监事会第十一次会议决议的公告


     本公司监事会及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议
于 2022 年 11 月 16 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 01A 维峰电子会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席付家军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第
二届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名付家军先生和龙德
智先生 2 人为第二届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
    公司第二届监事会成员任期自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三
年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍
将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）同意付家军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）同意龙德智先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行
投票。
    2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常 进行
的前提下，使用部分超募资金永久补充流动资金，可以提高超募资金的使用效率，满足
公司实际经营发展的需求，该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在损害公司及公
司股东利益的情况。
    因此，监事会同意公司使用部分超募资金 21,000.00 万元永久补充流动资金，并同
意将此项议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用部分超募资金永久补流流动资金的公告》。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》
    监事会认为：为了保证募投项目的正常进度需要，公司在募集资金实际到位前已由
公司利用自筹资金先行投入，现募集资金已到位，公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金，可以降低公司的财务费用，提高资金的
使用效率，该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东利益的情
况。
    因此，监事会同意公司使用 15,824.81 万元的募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第一届监事会第十一次会议决议


    特此公告。




                                               维峰电子（广东）股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2022 年 11 月 16 日