证券代码：301330        证券简称：熵基科技         公告编号：2022-004


                      熵基科技股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    监事会会议召开情况

    熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通
知于 2022 年 8 月 25 日以邮件方式发出。本次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯
方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

    二、    监事会会议审议情况

     (一)   审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的
议案》

    经审议，监事会认为本次变更募投项目的实施地点和投资总额有利于募投项
目的实施，符合公司的发展规划，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和
股东尤其是中小股东合法权益的情况。因此，监事会一致同意公司本次募投项目
实施地点和投资总额变更。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的公告》（公告编号：2022-007）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

     (二)   审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司编制的〈2022 年半年度报告〉及其摘要符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《熵基
科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-001）和《熵基科技股
份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

     (三)   审议通过《关于修订熵基科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性
文件，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同时结合公司自身
实际情况修订监事会议事规则。

    修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、    备查文件

    1、 熵基科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；

    2、 深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                               熵基科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 30 日