证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-010
熵基科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）15:00（北京时间）
2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技
204 会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 9
月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统进行投票的时间为：2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召集人：公司第二届董事会
6、会议主持人：董事长车全宏先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 109,385,992 股，占公司有表决权股份总数的 73.6645%。
其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为
64,664,600 股，占公司有表决权股份总数的 43.5475%；通过网络投票的股东共 17
人，代表有表决权的公司股份数合计为 44,721,392 股，占公司有表决权股份总数
的 30.1170%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共 16 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 7,698,492 股，占公司有表决权股份总数的
5.1844%。
其中：通过现场投票的中小股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东共 15 人，代表
有表决权的公司股份数合计为 7,698,392 股，占公司有表决权股份总数的 5.1844%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证
律师。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议
案的表决情况如下：
1、 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉
并办理工商登记变更手续的议案》
表决情况：同意 109,374,492 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0105%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
通过。
2、 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额
的议案》
表决情况：同意 109,374,492 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9895%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0105%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 7,686,992 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.8506%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
3、 逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，具体如下：
3.1《熵基科技股份有限公司股东大会议事规则》
表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
通过。
3.2《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
通过。
3.3《熵基科技股份有限公司监事会议事规则》
表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
通过。
3.4《熵基科技股份有限公司累积投票制度实施细则》
表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3.5《熵基科技股份有限公司独立董事制度》
表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3.6《熵基科技股份有限公司关联交易管理制度》
表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3.7《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》
表决情况：同意 109,379,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9945%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3.8《熵基科技股份有限公司对外投资管理制度》
表决情况：同意 109,374,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.9《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度》
表决情况：同意 109,374,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师程静、童曦出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜均符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件
1、熵基科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会之法律意见书。
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日
