证券代码：301330         证券简称：熵基科技         公告编号：2022-031


                       熵基科技股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    监事会会议召开情况

    熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通
知于 2022 年 11 月 11 日以邮件方式发出。本次会议于 2022 年 11 月 16 日以通讯
方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

    二、    监事会会议审议情况

     (一)   审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》

    监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调
整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激
励对象合法、有效。经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由 525 人调整
为 508 人，首次授予的限制性股票数量由 268.9972 万股调整为 265.59 万股。因

此，同意调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二)   审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》

    监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司
本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性
股票的条件已成就。

    监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 11 月

16 日，并同意向符合授予条件的 508 名激励对象授予 265.59 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、   备查文件

    1、 熵基科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。



                                               熵基科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 11 月 16 日