证券代码：301330        证券简称：熵基科技         公告编号：2022-036


                      熵基科技股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    监事会会议召开情况

    熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通
知于 2022 年 12 月 20 日以邮件方式发出。本次会议于 2022 年 12 月 30 日以通
讯方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

    二、    监事会会议审议情况

     (一)   审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“天职国际”）
诚信状况良好，具有符合《证券法》规定的执业资格，具备为公司提供审计服务
的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审
计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意继续聘请天
职国际为公司 2022 年度审计机构。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     (二)   审议通过《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办
法〉的议案》

    监事会认为：公司及下属全资/控股子公司在不影响公司业务发展的情况下
为符合条件的员工首次购房提供借款，能有效缓解员工购房时的经济压力，有利
于稳定人才队伍。同时，公司已制定了《员工购房借款管理办法》，明确了借款
流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公
司本次向骨干员工提供购房借款的对象不涉及董事、监事、高级管理人员、实际
控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其关联人，不存在损害公司
及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的公告》（公告编
号：2022-038）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、   备查文件

    1、 熵基科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。



    特此公告。



                                               熵基科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 12 月 30 日