证券代码：301330         证券简称：熵基科技        公告编号：2023-006


                      熵基科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日（星期一）15:00（北京时间）

    2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技
       204 会议室。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2
       月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
       统进行投票的时间为：2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召集人：公司第二届董事会

    6、会议主持人：董事长车全宏

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
       律法规和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 105,380,600 股，占公司有表决权股份总数的
70.9672%。

    其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为
75,517,500 股，占公司有表决权股份总数的 50.8563%；通过网络投票的股东共 8
人，代表有表决权的公司股份数合计为 29,863,100 股，占公司有表决权股份总数
的 20.1109%。

    2、中小股东出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 9
人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,049,100 股，占公司有表决权股份总数
的 3.4002%。

    其中：通过现场投票的中小股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为
1,357,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.9139%；通过网络投票的中小股东共
7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,692,100 股，占公司有表决权股份总
数的 2.4864%。

    3、出席或列席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所
见证律师。
    二、 议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司
增资和提供借款以实施募投项目的议案》

    表决情况：同意 105,365,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9855%；反对 15,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0145%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况如下：同意 5,033,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.6970%；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表
决通过。

    三、 律师出具的法律意见

    国浩律师（深圳）事务所律师程静、童曦出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行
政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    四、 备查文件

    1、熵基科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2023 年第二次临
       时股东大会之法律意见书。




    特此公告。



                                           熵基科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 6 日