证券代码：301330        证券简称：熵基科技        公告编号：2023-028


                      熵基科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    熵基科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2023 年
4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。在公司 2023 年第三次临时
股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议的提
前通知时限，会议通知于 2023 年 4 月 7 日以当面送达及电话等方式送达。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。经全体监事共同推举，本
次会议由江文娜女士召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵
基科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意选举江文娜女士为公司第三届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件

    1、 熵基科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

             熵基科技股份有限公司监事会
                        2023 年 4 月 7 日