熵基科技：第三届董事会第一次会议决议公告2023-04-07
证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-027
熵基科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2023
年 4 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。在公司 2023 年第三次临时股东大会选
举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，
会议通知于 2023 年 4 月 7 日以当面送达及电话等方式送达。本次会议应到董事
7 名，实到董事 7 名。经全体董事共同推举，本次会议由董事车全宏先生召集和
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举车全宏先生为公司第三届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会下设战略与
发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，为保证公司第三届
董事会工作的顺利开展，选举各委员会成员及主任委员（召集人）如下：
专 门 委员会名称 成员 主 任 委员（召集人 ）
战 略 与 发展委员会 车 全 宏 、庞春霖、马文涛 车全宏
提 名 委 员会 车 全 宏 、庞春霖、卓淑燕 庞春霖
审 计 委 员会 卓 淑 燕 、董秀琴、傅志谦 董秀琴
薪 酬 与 考核委员会 金 海 荣 、庞春霖、卓淑燕 卓淑燕
第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事
会任期届满为止。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任金海荣先生为公司总经理（总裁），任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（四）逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任李治农先生、马文涛先生、郭艳波女士、穆文婷女
士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
为止。
（1）聘任李治农先生为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（2）聘任马文涛先生为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（3）聘任郭艳波女士为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（4）聘任穆文婷女士为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任郭艳波女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，董事会同意聘任王友武先生为公司财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任王佳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任周婷婷女士为公司内审部负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日
