熵基科技：2022年董事会工作报告2023-04-28
熵基科技股份有限公司
2022 年董事会工作报告
2022 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落
实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发
展 ， 不 断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。
现 将 董 事会 2022 年度的主要工作汇报如下：
一 、 2022 年度 公司经营概况
报 告 期 内，合并层面公司实现营业收入 191,855.92 万元，与上一年度基
本 持 平 ；实现归属于上市公司股东的净利润 19,223.98 万元，同比增长 12.47%；
实 现 归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,934.25 万元，同
比 增 长 27.87%。
截 止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 365,596.05 万元，较上年增加
75.52%；负债总额 55,546.81 万元，较上年减少 17.61%；归属于母公司所有
者 权 益 合计 305,746.72 万元，较上年增加 122.76%。
二 、 2022 年董 事会工作回顾
（ 一 ）董事会会议 召开情况
报 告期内，公司召开了 10 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合
《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，具体会议召开
情 况 如下：
序号 会 议 届次 召 开 日期 审 议 议案
《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首
第 二 届 董 事 会 2022 年 2 月
1 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创业 板 上 市 战 略配 售 的 议
第 十三次会议 11 日
案》
1、《关于公司 2019 年-2021 年财务报告的议案》；
第 二 届 董 事 会 2022 年 3 月
2 2、《关于〈公司内部控制有效性的自我评价报告〉
第 十四次会议 28 日
的 议案》；
1
序号 会 议 届次 召 开 日期 审 议 议案
3、 《关于向子公司增资的议案》；
4、《关于调整〈关于部分高级管理人员及核心员
工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战
略 配售的议案〉的议案》；
5、《关于〈熵基科技年终效益奖管理办法〉的议
案 》。
1、《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》；
2、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
3、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；
4、 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的
议 案》；
第 二 届 董 事 会 2022 年 6 月 6、《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷
3
第 十五次会议 2日 款 的议案》；
7、 《 关于使 用闲置自 有资金 购买理 财产品 的议
案 》；
8、《关于 2022 年度开展远期外汇结售汇的议案》；
9、《关于 2021 年度日常关联交易确认的议案》；
10、《关于聘任证券事务代表的议案》；
11、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
1、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金
监 管协议的议案》；
2、 《关于修订公司相关治理制度的议案》：
（1）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事会
战 略与发展委员会实施细则〉的议案》；
（2）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事会
审 计委员会实施细则〉的议案》；
（3）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事会
审 计委员会年报工作规程〉的议案》；
（4）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事会
第 二 届 董 事 会 2022 年 8 月 提 名委员会实施细则〉的议案》；
4
第 十六次会议 11 日 （5）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事会
薪 酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
（6）《关于修订〈熵基科技股份有限公司内部审
计 制度〉的议案》；
（7）《关于修订〈熵基科技股份有限公司独立董
事 年报工作制度〉的议案》；
（8）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事会
秘 书工作细则〉的议案》；
（9）《关于修订〈熵基科技股份有限公司投资者
《 关系管理制度〉的议案》；
（ 10）《关于修订〈熵基科技股份有限公司总经理
2
序号 会 议 届次 召 开 日期 审 议 议案
工 作细则〉的议案》；
（ 11）《关于修订〈熵基科技股份有限公司重大信
息 内部报告制度〉的议案》；
（ 12）《关于修订〈熵基科技股份有限公司信息披
露 事务管理制度〉的议案》；
（ 13）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制 度〉的议案》；
（ 14）《关于修订〈熵基科技股份有限公司子公司
管 理制度〉的议案》；
（15）《关于修订〈熵基科技股份有限公司规范《关
联 方资金往来管理制度〉的议案》；
（ 16）《关于修订〈熵基科技股份有限公司远期结
售 汇管理制度〉的议案》；
（ 17）《关于制定〈熵基科技股份有限公司委托理
财 管理制度〉的议案》。
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公
司 章程〉并办理工商登记变更手续的议案》；
2、《关于开立超募资金专项账户并签订募集资金
监 管协议的议案》；
3、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和
投 资总额的议案》；
4、《关于〈2022 年半年度报告〉及摘要的议案》；
5、 《关于修订公司相关治理制度的议案》：
（ 1） 《熵基 科技股份 有限公 司股东 大会议 事规
则 》；
（2）《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》；
第 二 届 董 事 会 2022 年 8 月 （3）《熵基科技股份有限公司累积投票制度实施
5
第 十七次会议 29 日 细 则》；
（4）《熵基科技股份有限公司独立董事制度》；
（ 5） 《熵基 科技股份 有限公 司关联 交易管 理制
度 》；
（ 6） 《熵基 科技股份 有限公 司募集 资金管 理制
度 》；
（ 7） 《熵基 科技股份 有限公 司对外 投资管 理制
度 》；
（ 8） 《熵基 科技股份 有限公 司对外 担保管 理制
度 》。
6、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会
的 议案》。
第 二 届 董 事 会 2022 年 9 月 1、《关于使用募集资金向全资子公司增资、实缴
6
第 十八次会议 16 日 出 资及提供无息借款以实施募投项目的议案》；
3
序号 会 议 届次 召 开 日期 审 议 议案
2、《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分
款 项并以募集资金等额置换的议案》；
3、 《关于聘任高级管理人员的议案》。
1、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草
案 ）〉及其摘要的议案》；
2、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施
考 核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
第 二 届 董 事 会 2022 年 9 月 相 关事宜的议案》；
7
第 十九次会议 29 日 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理 的议案》；
5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已 支付发行费用的自筹资金的议案》；
6、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东
大 会的议案》。
第 二 届 董 事 会 2022 年 10 月
8 《 关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》
第 二十次会议 27 日
1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励
第 二 届 董 事会
2022 年 11 月 对 象名单及授予数量的议案》；
9 第 二 十 一 次会
16 日 2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对
议
象 首次授予限制性股票的议案》。
1、 《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房
第 二 届 董 事会 借 款管理办法〉的议案》；
2022 年 12 月
10 第 二 十 二 次会 3、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度
30 日
议 及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
4、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东
大 会的议案》。
（ 二 ）董事会对股 东大会决议的执行情况
报 告 期 内，公司共召开了 3 次股东大会，具体会议情况如下：
召 开 日期 会 议 名称 审 议 议案
2022 年 6 2021 年 年 度 股 东 1、 《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
大会 2、 《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；
月 22 日
3、 《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；
4、 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
6、 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》；
7、《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议
案 》；
8、 《关于 2021 年度日常关联交易确认的议案》；
9、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
4
召 开 日期 会 议 名称 审 议 议案
10、《关于 2022 年度开展远期外汇结售汇的议案》。
2022 年 9 2022 年 第 一 次 临 1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章
月 15 日 时 股东大会 程 〉并办理工商登记变更手续的议案》；
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总
额 的议案》；
3、 《关于修订公司相关治理制度的议案》：
（ 1）《熵基科技股份有限公司股东大会议事规则》；
（ 2）《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》；
（ 3）《熵基科技股份有限公司监事会议事规则》；
（4）《熵基科技股份有限公司累积投票制度实施细则》；
（ 5）《熵基科技股份有限公司独立董事制度》；
（ 6）《熵基科技股份有限公司关联交易管理制度》；
（ 7）《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》；
（ 8）《熵基科技股份有限公司对外投资管理制度》；
（ 9）《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度》。
2022 年 10 2022 年 第 二 次 临 1、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉
月 17 日 时 股东大会 及 其摘要的议案》；
2、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理 办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜 的议案》；
4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案 》。
公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定
和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决
议 的 全 部事项。
（ 三 ）独立董事履 行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》
和公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、
董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案并独立作出判断，针对报告期
内公司相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部
控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，为
维 护 公 司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
（ 四 ）董事会下设 专门委员会工作情况
公 司 董 事 会 下设审 计委员会 、战略 与发展 委员会、薪酬与考核委员会、
5
提名委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》
《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进
行 研 究 并形成决议。报告期，公司董事会各专门委员会履职情况如下：
1、 审 计 委 员会的履职情况
报告期内，审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》
的 规定，积极履行职责，共召开了 5 次审计委员会会议，审议通过了以下议
案 ：《 关 于公司 2019 年-2021 年财务报告的议案》《关于〈公司内部控制有
效 性的自我评价报告〉的议案》《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
《 关 于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于向银行申请综合授信额度及办
理银行贷款的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于
2022 年度开展远期外汇结售汇的议案》《关于 2021 年度日常关联交易确认
的 议 案 》《关于〈2022 年半年度报告〉及摘要的议案》《关于〈公司 2022 年
第三季度报告〉的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》。报告期内审
计委员会下设内审部，对公司内部相关事项进行审计、检查、监督，确保公
司 内 部 控制制度得到有效执行，公司内部控制不存在重大缺陷。
2、 战 略 与 发展委员会履职情况
报告期内，战略与发展委员会根据《公司章程》《董事会战略与发展委
员会实施细则》的要求，就公司所处行业的发展趋势、产业布局、技术创新
等 方 面 进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。
3、 薪 酬 与 考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委
员 会实施细则》的要求履行职责，共召开了 4 次薪酬与考核委员会会议，审
议通过了以下议案：《关于〈熵基科技年终效益奖管理办法〉的议案》《关
于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司〈2022 年限制性
股 票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于为员工提供购房借款并制定
〈员工购房借款管理办法〉的议案》。为公司完善薪酬体系和绩效管理制度、
6
员 工 股 权激励与福利制度监事建言献策，起到了积极的推动作用。
4、 提 名 委 员会的履职情况
报告期内，提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》
的 要求履行职责，共召开了 1 次提名委员会会议，审议通过了《关于聘任高
级管理人员的议案》，对拟任公司高管人员资格及履职能力进行审核，发表
了 相 关 审核意见，为公司优化提升管理团队建设发挥了重大作用。
（ 五 ）公司规范治 理情况
2022 年公司成功登陆资本市场，公司深知作为上市公司应承担的责任和
担 当 ，公司上市前后，为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市 公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并
结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订，确保公司内部治理工作
合 规 开 展。
公 司 董 事 会成 员 通过 不 断 的积 极 深入 学 习中 国 证监 会 和深 圳 证 券交 易
所的各项规则及规范运作制度，参加交易所组织的相关培训，以合规治理为
基 本 原 则，不断的提升合规意识和履职能力。
（ 六 ）信息披露与 投资者关系管理情况
2022 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上 市 公 司 规范 运作》 及公司 《信息披 露事务 管理制度》等相关规定，及时、
公平的披露相关信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保
护 投 资 者利益。
公司在严格履行披露义务的前提下，非常重视投资者关系管理工作。报
告 期 内 ， 公司 严格执 行《投 资者关系 管理制 度》，通过官网、投资者专线、
传真、电子邮箱、互动易平台、辖区投资者网上集体接待日等渠道，采用股
东大会、接待来访、投资者调研等方式，听取投资者的声音，耐心解答投资
者 的 问 题 ，与 投资者 形成良 好的互动 ，增进 了投资者对公司的熟悉与了解。
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三 、 2023 年董 事会工作计划
1、 持 续完善公司治理结构，提升公 司规范运作水平
公司将继续按照相关法律、法规、规范性文件及公司相关部门制度的要
求，建立有效的内部控制体系，不断提升公司治理水平，进一步完善和提升
公司三会一层合规运作和科学决策，切实保障公司和股东利益。继续加强相
关 法 律 法规的培训与学习，提升董事会成员合规意识，增强履职能力。
2、 提 高信息披露工作质量，提 升投资者关系管理水平
公司董事会将继续按照信息披露相关要求，及时、准确的做好信息披露
工作，及时披露公司相关定期报告及临时报告，确保披露的内容真实、准确、
完整。此外，公司将继续通过多种便于投资者参与的形式与投资者保持良好
的沟通和交流，向投资者传达公司重大信息，认真倾听投资者声音，促进公
司 更 好 的发展。
3、 巩 固主营业务，拓展创新业 务
公司将继续依托全球研发、制造、销售服务全链条生态，在深耕智慧出
入口、智慧身份核验、智慧办公三大业务板块的同时，积极部署智慧零售云
服务领域，为公共服务领域用户、企事业用户及个人用户提供数字化产品与
服务。此外通过成立生态创新基金对产业链上下游进行产业投资，进行资源
整 合 ， 进一步推动公司业务发展。
4、 坚 持全球化不动摇
公司将继续坚持全球化战略，在现有营销及服务网络布局的基础上，根
据国内外业务情况及市场情况，持续加大全球营销服务网络建设项目推进力
度，同时在下沉建设营销服务中心，提高对潜在客户的覆盖度，并增强目前
重点销售地区的渗透率，进一步拓展市场的广度和深度，努力提升业绩，积
极 回 报 投资者。
5、 加 强人才队伍建设，推动公司 高质量发展
持续推进薪酬制度改革，有序实施人力资源信息化系统升级，持续稳健
推 进 核 心 人才 引进工 作，加 强企业雇 主品牌 建设，强化企业文化价值贯宣，
8
进 一 步 提升员工工作幸福指数及人才吸引。
2023 年度，公司董事会和管理层将继续勤勉尽职，落实执行好股东大会
各 项 决 议，力争以良好的业绩回报股东。
熵基科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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