证券代码：301330            证券简称：熵基科技             公告编号：2023-037


                          熵基科技股份有限公司
 关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变
                                更手续的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三
届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办
理工商登记变更手续的议案》，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变
更登记等相关事宜，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议并经特别决
议通过。现将有关情况公告如下：

    一、变更注册资本的相关情况

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》。公司拟定
的 2022 年年度利润分配预案为：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 148,492,051
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派
发现金股利为人民币 51,972,217.85 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，以
148,492,051 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 44,547,615 股，
转增后公司总股本将增加至 193,039,666 股；不送红股。
    根 据 《 关 于 公 司 2022 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》，公 司 股 本 将由
148,492,051 股增加至 193,039,666 股，注册资本由人民币 148,492,051 元变更为
人民币 193,039,666 元。

    二、《公司章程》修订情况

    上述利润分配预案尚需 2022 年年度股东大会审议通过后实施，公司将根据
本次权益分派的实施结果对《公司章程》中相关条款进行修订，修订前后公司章
     程的对照内容如下：


                    《 公 司章程》修订前                           《 公 司章程》修订后
序号
          条目                    内容                   条目                    内容

                      公 司 注 册 资本 为 ： 人民 币                 公 司 注 册 资本 为 ： 人民 币
 1       第 六条                                        第 六条
                      148,492,051 元。                               193,039,666 元。


                      公 司股份总数为 148,492,051                    公 司股份总数为 193,039,666
 2      第 十九条                                      第 十九条
                      股 ，均为人民币普通股。                        股 ，均为人民币普通股。


         除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款保持不变。具体变更内容最终
     以市场监督管理部门登记、备案为准。

         三、其他事项说明
         本次关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记事项尚
     需提交公司 2022 年年度股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分
     之二以上通过。
         修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
     露的《熵基科技股份有限公司章程》。

         四、备查文件

         1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

         2、深圳证券交易所要求的其他文件。


         特此公告。

                                                            熵基科技股份有限公司董事会
                                                                           2023 年 4 月 28 日