中信证券股份有限公司
                        关于恩威医药股份有限公司
           调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
                                事项的核查意见


     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任恩威医药
股份有限公司（以下简称“恩威医药”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恩威医药调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额事项发表核查意见如下：

     一、本次募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同
意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面
值 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 29.80 元 / 股 。 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实
际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。

     上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于
当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商
业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

     二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

     由于公司首次公开发行实际募集资金净额 44,295.03 万元少于《恩威医药股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的


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募集资金金额 70,056.64 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集
资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的要求，
结合公司实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，缺口
部分将由公司通过自筹资金解决，具体调整情况如下：
                                                                          单位：万元
                                                       调整前募集资     调整后募集资
序号             项目名称            项目投资金额
                                                       金拟投资金额     金拟投资金额
        恩威医药股份有限公司四川恩
 1                                         61,983.24        61,983.24       38,295.03
        威制药改扩建项目
        恩威医药股份有限公司昌都总
 2                                          8,073.40         8,073.40        6,000.00
        部建设项目
                合计                       70,056.64        70,056.64       44,295.03


       三、调整募投项目募集资金金额对公司的影响

       公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位
的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正
常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，
优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。
公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目
建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金使用效益。

       四、履行审议程序及专项意见

       （一）董事会及监事会审议情况

       2022 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
九次会议审议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

       （二）独立董事意见

       公司独立董事认为：本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整履行了
必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引

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第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定中关于上市公司募集
资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，全
体独立董事同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

    五、保荐机构核查意见

    公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司第二届董事
会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的
独立意见，该事符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履
行了必要的审批程序。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金
使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东
利益的情形。

    综上，中信证券对恩威医药调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项
无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额事项的核查意见》之盖章页）



       保荐代表人：

                        石   坡                      叶建中




                                              中信证券股份有限公司



                                                 2022 年 10 月 14 日




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