证券代码：301331             证券简称：恩威医药         公告编号：2022-009




                      恩威医药股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于

2022 年 10 月 14 日以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以通讯

方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席曾

凡祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所

做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施

和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，符合公司及公司股东的长远利益，

不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-004）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付

发行费用的议案》



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    公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，不影

响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情况。公司监事会同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金

15,670.56 万元及支付发行费用的自筹资金 2,053.39 万元，共计 17,723.95 万元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公

告编号：2022-005）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管

理的议案》

    公司使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高资

金的使用效率和收益，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在确保募

集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使

用不超过人民币 28,000 万元（含）的闲置募集资金、不超过人民币 23,000 万元

（含）的闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：

2022-006）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监

事会议事规则》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。




特此公告




                                              恩威医药股份有限公司

                                                            监事会

                                               2022 年 10 月 18 日




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