证券代码：301331           证券简称：恩威医药          公告编号：2022-002



                      恩威医药股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2022 年 10 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 12 日
以通讯方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中薛刚董事
以通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    本次募投项目拟投入募集资金金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际
募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，同意募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整方案。

    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-004）。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》

    同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 15,670.56 万元及
支付发行费用的自筹资金 2,053.39 万元，共计 17,723.95 万元。



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    公司独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出
具了核 查意 见 ，具 体内 容 详 见公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-005）。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》

    使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集
资金和自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、
损害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资
金充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 28,000 万元（含）的
闲置募集资金、不超过人民币 23,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募
集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

    公司已于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市，现需变更公司注
册资本、公司类型及修订公司章程并办理相应工商登记。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2022-007）。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股
东大会议事规则》。


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    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会议事规则》。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    7、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募
集资金使用管理制度》。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    8、审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2022 年 11 月 2 日召开 2022
年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、第二届董事会第十次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



   特此公告

                                                    恩威医药股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2022 年 10 月 18 日


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