证券代码：301331           证券简称：恩威医药           公告编号：2022-015



                        恩威医药股份有限公司
               2022 年第三次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1. 本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情
形。



    一、会议召开和出席情况

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恩威医药”）2022 年第三
次临时股东大会通知于 2022 年 10 月 18 日以公告形式发出，具体内容详见当
日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 2 日 15 点 00 分

    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 2 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月
2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为 2022 年 11 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：四川省成都市双流区双华路三段 458 号公司办公楼


                                     1
5 楼会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长薛永江先生。

    6、本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    （1）通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 14 人，代表股份
51,024,308 股，占公司有表决权股份总数的 72.7481％。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 50,254,188 股，
占公司有表决权股份总数的 71.6501％；通过网络投票的股东及股东代理人 4
人，代表股份 770,120 股，占公司有表决权股份总数的 1.0980％。

    （2）通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份
1,396,120 股，占公司有表决权股份总数的 1.9905％。

    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 626,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.8925％；通过网络投票的中小股东及股东代
理人 4 人，代表股份 770,120 股，占公司有表决权股份总数的 1.0980％。

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场和通讯方式出席或列席了
本次股东大会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、唐琪出席了本次
股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了如下议案：

    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。

    表决情况为：同意 51,024,308 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股


                                    2
份总数的 0%。

    中小股东表决情况：同意 1,396,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0%。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    表决结果：本议案表决通过。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》。

    表决情况为：同意 51,024,308 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权
股份总数的 0%。

    中小股东表决情况：同意 1,396,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0%。

    表决结果：本议案表决通过。

   （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    表决情况为：同意 51,024,308 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权
股份总数的 0%。

    中小股东表决情况：同意 1,396,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0%。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。


                                   3
    表决结果：本议案表决通过。

   （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    表决情况为：同意 51,024,308 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权
股份总数的 0%。

    中小股东表决情况：同意 1,396,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0%。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    表决结果：本议案表决通过。

    （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    表决情况为：同意 51,024,308 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权
股份总数的 0%。

    中小股东表决情况：同意 1,396,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0%。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    表决结果：本议案表决通过。

    （六）审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

    表决情况为：同意 51,024,308 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权
股份总数的 0%。

                                   4
    中小股东表决情况：同意 1,396,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0%。

    表决结果：本议案表决通过。




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   三、律师出具的法律意见

   北京金杜（成都）律师事务所律师刘浒、唐琪出席、见证了本次股东大会
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、2022 年第三次临时股东大会决议；

   2、北京金杜（成都）律师事务所关于恩威医药股份有限公司 2022 年第三
次临时股东大会的法律意见书。



   特此公告




                                                 恩威医药股份有限公司

                                                               董事会

                                                     2022 年 11 月 2 日




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