证券代码：301331                 证券简称：恩威医药                   公告编号：2023-014


                               恩威医药股份有限公司

             关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告




         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    1、日常关联交易概述

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，目前与吉林
恩威锐邦药业有限公司（以下简称“恩威锐邦”）有业务往来，对方主要是从公
司采购并销售丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品，预计 2023 年将发生的关联
交易总金额不超过 250 万元。2022 年度实际发生关联交易总金额为 147.63 万元。

    公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》。
本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无
关联董事，公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    2、预计日常关联交易类别和金额

                                                                                单位：万元
                                                            合同签订 截至披露    2022年度
关联交易类                        关联交易 关联交易
                      关联人                                金额或预 日已发生    已发生金
   别                               内容         定价原则
                                                            计金额      金额        额
                                  丹芎通脉
向关联人销
             吉林恩威锐邦药业有 颗粒、芪
售产品、商                                       市场价格    250.00      0.00       147.63
             限公司               苓益气颗
    品
                                  粒等产品

注：以上表格列示金额均为不含税金额，截至披露日已发生金额未经审计。

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    3、上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                单位：万元
                                                  实际发生            实际发生
关联交易                    关联交易内 实际发 金额占同 预计金 金额与预 披露日期
               关联人
  类别                          容       生金额 类业务比      额      计金额差 及索引
                                                    例                  异
向关联人销                  丹芎通脉颗
             吉林恩威锐邦
售产品、商                  粒、芪苓益气 147.63     0.00     600.00    452.37     不适用
             药业有限公司
   品                       颗粒等产品


   注 1：以上表格列示金额均为不含税金额。


    二、关联方介绍和关联关系

    1、名称：吉林恩威锐邦药业有限公司

    2、统一社会信用代码：91220101MA152FPQ70

    3、注册地址：吉林省长春市长春经济技术开发区中海紫御华府 25 幢 2 单元
2214 号房

    4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    5、注册资本：181.82 万元人民币

    6、股东：赵彦平持股 54.9995%，四川恩威制药有限公司持股 45.0005%。

    7、执行董事兼法定代表人：赵彦平

    8、经营范围：中药批发；抗生素、化学药制剂、中成药销售（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    9、主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，恩威锐邦未经审计的总资产人
民币 384.02 万元，净资产人民币 78.25 万元；2022 年 1-12 月恩威锐邦实现营业
收入人民币 1,330.37 万元，净利润人民币-14.80 万元。

    10、关联关系：公司全资子公司四川恩威制药有限公司是恩威锐邦的股东，
持股比例为 45.0005%。

    11、关联方是否失信被执行人：否

    12、履约能力分析：吉林恩威锐邦药业有限公司为依法存续且正常经营的企

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业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生
产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。


    三、关联交易主要内容

    销售产品、商品：公司向恩威锐邦销售公司生产的丹芎通脉颗粒、芪苓益气
颗粒等产品，预计 2023 年将发生的关联交易总金额不超过 250 万元。

    定价依据：该关联交易系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在
损害公司及股东利益情况，亦不存在向公司输送利益的情形。

    付款方式：恩威锐邦按照双方签订的销售合同条款支付货款。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司预计的关联交易事项，为公司正常经营所需，有利于公司产品开拓吉林
市场、提高市场份额和品牌影响力，有利于公司持续经营发展。公司与恩威锐邦
的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、
公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

    五、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

    1、独立董事事前认可意见

    公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，
交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章
程》和《关联交易管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。

    我们同意《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》，并同意将
该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

    2、独立董事独立意见

    公司与吉林恩威锐邦药业有限公司预计发生的关联交易符合公司经营发展
需要，交易遵循了公平、公正的原则，定价公允合理，符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关关联交易不会对公
司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因
此对关联方形成依赖。

    公司董事会在审议上述议案时，董事会决策程序符合法律、法规和《公司章

                                   3
程》的相关规定。我们同意公司与吉林恩威锐邦药业有限公司发生的上述关联交
易。


    六、监事会意见

    监事会认为：本次公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文
件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法
规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董
事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2023 年修订）》等法律法规有关规定。公司上述日常关联交易为公
司业务发展及日常经营所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不
会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。


    八、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；

    2、第二届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

    4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；

    5、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司 2023 年度预计日常关
联交易的核查意见。



    特此公告。



                                                  恩威医药股份有限公司

                                                                  董事会

                                                    2023 年 4 月 22 日
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