恩威医药股份有限公司
                        2022 年度董事会工作报告


    2022 年度，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《恩威医药股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益
出发，认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进
董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率
及决策水平，积极推动公司各项业务的发展，为公司持续健康发展奠定了良好的
基础。现将董事会 2022 年度的工作情况和 2023 年工作重点报告如下：

    一、2022 年度公司经营情况的回顾

    2022 年是公司发展历史上具有里程碑意义的一年，经过多年的努力和坚持，
2022 年 9 月 21 日，公司终于成功实现上市目标，公司股票在深圳证券交易所创
业板挂牌交易，公司跨入新的发展阶段。与此同时，2022 年公司经营也面临国
际国内诸多不利因素的挑战，公司董事会带领管理层和全体员工努力克服和降低
不利因素带来的负面影响，报告期内主要经营指标如下：

                                                                         单位：万元
             项目                      2022 年            2021 年        同比增减
营业收入                                     69,157.40       67,969.68       1.75%
归属于上市公司股东的净利润                    6,780.13       10,173.48      -33.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                              5,720.94        8,455.11      -32.34%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                    6,235.42        8,757.69      -28.80%
基本每股收益（元/股）                          1.1898          1.9342       -38.49%
稀释每股收益（元/股）                          1.1898          1.9342       -38.49%
加权平均净资产收益率                            8.62%          16.77%        -8.15%

             项目                     2022 年末          2021 年末       同比增减

资产总额                                    140,608.06       86,908.97      61.79%
归属于上市公司股东的净资产                  115,300.33       64,225.17      79.53%
    注：1、本报表数据为公司合并报表数据；
    关于报告期公司其他具体内容请参见《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

                                        1
       二、董事会日常工作情况

       公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成
符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设有战略与
发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。各专门委员会严格按照有关法律
法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行各自职责。

       （一）董事会会议情况及决议内容

       2022 年度，董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号       会议届次    召开日                        主要议案
                         期
                                1、关于确认公司 2019-2021 年关联交易的议案
                                2、关于预计公司 2022 年关联交易的议案
                              3、关于公司董事 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案
                      2022 年 的议案
         第二届董事会
 1                    2 月 10 4、关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬确定及 2022 年度
         第五次会议
                      日      薪酬方案的议案
                                5、关于公司会计政策变更的议案
                                6、关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
                                1、关于追溯调整公司 2020 年度财务报表的议案
         第二届董事会 2022 年 2、关于审核确认并同意报出公司 2019-2021 年审计报告的
 2
         第六次会议   3 月 8 日 议案
                                3、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
                                1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
                                2、关于公司 2021 年度首席执行官工作报告的议案
                                3、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
                                4、关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案
         第二届董事会 2022 年 5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
 3
         第七次会议   6 月 8 日 6、关于聘任公司证券事务代表的议案
                                7、关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案
                              1、关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大
                              会决议有效期的议案
                      2022 年 2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公
         第二届董事会
 4                    7 月 20 开发行股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案
         第八次会议
                      日      3、关于确认公司 2019 年-2022 年 6 月关联交易的议案
                              4、关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
                              1、关于开立募集资金专户暨签署募集资金三方监管协议的
 5       第二届董事会 2022 年 议案


                                        2
         第九次会议    8 月 18
                       日      2、关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案
                                 1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
                                 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
                                 支付发行费用的议案
                               3、关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现
                      2022 年 金管理的议案
         第二届董事会
 6                    10 月 14 4、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办
         第十次会议            理工商变更登记的议案
                      日
                                 5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
                                 6、关于修订《董事会议事规则》的议案
                                 7、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
                                 8、关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
                                 1、公司 2022 年第三季度报告
                               2、关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集
                      2022 年 资金投资项目的议案
         第二届董事会
 7                    10 月 26 3、关于制定《信息披露事务管理制度》的议案
         第十一次会议          4、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案
                      日
                                 5、关于制定《内幕知情人登记管理制度》的议案
                                 6、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

       （二）董事会对股东大会决议的执行情况

       2022 年度，公司召开了 4 次股东大会，董事会能够认真履行职能并贯彻落
实股东大会的全部决议，具体召开时间及通过的议案如下：
序号       会议届次      召开日期                       主要议案
                                    1、关于确认公司 2019-2021 年关联交易的议案
                                    2、关于预计公司 2022 年关联交易的议案
         2022 年第一次 2022 年 2 月 3、关于公司董事 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬
 1                                  方案的议案
         临时股东大会 25 日
                                    4、关于公司监事 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬
                                    方案的议案
                                    1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
                                    2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
         2021 年年度股 2022 年 6 月 3、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
 2
         东大会        28 日        4、关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案
                                    5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
                                    1、关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市股
                                    东大会决议有效期的议案

         2022 年第二次 2022 年 8 月 2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首
 3                                  次公开发行股票并在创业板上市有关事宜有效期的议
         临时股东大会 5 日
                                    案
                                    3、关于确认公司 2019 年-2022 年 6 月关联交易的议案

                                         3
                                 1 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并
                                 办理工商变更登记的议案
                                2、关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进
       2022 年第三次 2022 年 11 行现金管理的议案
 4                              3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
       临时股东大会 月 2 日
                                4、关于修订《董事会议事规则》的议案
                                5、关于修订《监事会议事规则》的议案
                                 6、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

     （三）董事会专门委员会履职情况

     1、董事会审计委员会履职情况

     报告期内，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期
报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查公司募集资金存放与使用情况，
监督公司的内部审计制度及其实施，财务信息及其披露和内控制度及其实施。在
公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对公司经营状况
等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，同时就审计计划、审
计过程与审计机构进行了讨论与沟通，并通过多种形式进行跟踪、督促与审核。

     对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关，为公司不断完善内部控制、
董事会科学决策起到了积极的作用。

     2、董事会提名与薪酬委员会履职情况

     报告期内，提名与薪酬委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况
进行了检查，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发
展的现状，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。

     3、董事会战略与发展委员会履职情况

     报告期内，战略与发展委员会运用所掌握的专业知识对公司的经营情况、工
作中存在的问题以及经营计划等提出了意见和建议，对公司持续稳定健康发展起
到了极其重要的促进作用。

     （四）独立董事履行职责情况

     公司全体独立董事在 2022 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独
立董事工作细则》等规章制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极、主动关注公
司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，
切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作

                                      4
持续、稳定、健康地发展。

    报告期内，独立董事对公司董事会的各项议案经审慎审议后均投以赞成票，
没有反对、弃权的情况。

    （五）信息披露及投资者关系管理工作

    公司董事会认真组织协调做好股东大会、董事会会议资料的准备、整理等工
作，按照深圳证券交易所的要求及时披露信息。公司披露的公告及各类报告真实、
准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三、2023 年度董事会工作重点

    2023 年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发
挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献。

    1、董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会成员、高级管
理人员严格遵守；继续优化公司的治理架构，提升规范运作水平，为公司的发展
提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

    2、董事会将进一步加强董事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司
相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、
高级管理人员履职能力。

    3、董事会将继续严格按照相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日
常工作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平
台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。




                                                   恩威医药股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 4 月 21 日




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