证券代码：301335           证券简称：天元宠物        公告编号：2023-008



                    杭州天元宠物用品股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2023 年 2 月 11 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区
9 号楼 9 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 8 日以电子邮
件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公
司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-009）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会
议相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过《关于修订<杭州天元宠物用品股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州
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天元宠物用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    （三）审议通过《关于修订<杭州天元宠物用品股份有限公司投资者关系管
理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州
天元宠物用品股份有限公司投资者关系管理制度》。
    （四）审议通过《关于修订<杭州天元宠物用品股份有限公司信息披露事务
管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州
天元宠物用品股份有限公司信息披露事务管理制度》
    （五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司杭州临平支行申请
授信业务最高余额不超过折合人民币 1.8 亿元，授信期限为不超过三年，借款用
途为用于日常经营周转等，借款种类为中期流动资金贷款（具体授信期限、借款
用途、种类等以实际合同签署为准）。上述授信额度最终以银行实际审批的授信
额度为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定。在授信期限内，
授信额度可循环使用。
    为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权公司董事长根据实际
经营情况的需要就上述授信业务签署相关融资合同文件，有关资产质押/抵押给
相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和
签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押担保合同以及其他
法律文件等）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


                                       杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 14 日
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