杭州天元宠物用品股份有限公司                  第三届董事会第六次会议资料



                杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、 杭州天元宠物用品股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关
规定，我们作为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，认真审阅了有关材料，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第六次会
议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：
    经审查，我们认为：
    1、本次公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的提名、聘任程序符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
    2、本次聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书具备履行职责相应的
任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求。
上述人员不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
    综上，我们同意聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书，任期一年。
    （以下无正文）
     杭州天元宠物用品股份有限公司                   第三届董事会第六次会议资料



（本页无正文，为杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见签字页）




全体独立董事签名：




    _____________                   _____________
       余景选                           陈   斐            宋永高