证券代码：301335          证券简称：天元宠物         公告编号：2023-013



                    杭州天元宠物用品股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议书面通知于 2023 年 3 月 7 日发出，会议于 2023 年 3 月 10 日在浙江省杭州市
临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：独立董事余景选、
陈斐、宋永高以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-014）。
    （二）审议通过《关于对外投资暨签署产业建设项目履约监管协议书的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
拟对外投资暨签署产业建设项目履约监管协议书的公告》（公告编号：2023-015）。
    三、备查文件
    1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
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    杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
                      2023 年 3 月 14 日




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