证券代码：301335          证券简称：天元宠物         公告编号：2023-020



                    杭州天元宠物用品股份有限公司

                  第三届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议
通知于 2023 年 4 月 3 日发出，会议于 2023 年 4 月 14 日在浙江省杭州市临平区
宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场的方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公
司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准
确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
    （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                                     1
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。
    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度财务决算报告》。
    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。
    （五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。
    （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相
关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的
实际使用合法合规。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）
                                     2
    （七）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的规定，遵循内部控制的基本
原则，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内控制度体系，并在公司经营管
理中得到较好执行，保证了公司业务活动的正常开展。公司内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况，不存在内部控制重大缺陷
和异常事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    （八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-026）。
    （九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作
情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资
金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变
或变相改变募集资金投向，和损害股东利益的情形。监事会同意该议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-027）。
    （十）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                      3
    监事会认为，本 2022 年度次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相
关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-028）。
    （十一）审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规
划的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未
来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。
    （十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监
事会议事规则》。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第五次会议决议。
                                         杭州天元宠物用品股份有限公司监事会
                                                           2023 年 4 月 18 日




                                     4