证券代码：301335          证券简称：天元宠物         公告编号：2023-019



                    杭州天元宠物用品股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议
通知于 2023 年 4 月 3 日发出，会议于 2023 年 4 月 14 日在浙江省杭州市临平区
宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事张根壮以通讯表决
方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
    （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    本议案需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生分别向公司董事会提交了
《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度董事会工作报告》《独立董事 2022 年度述职报告》。
    （三）审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》
    公司总裁薛元潮先生代表公司经营管理层，对 2022 年度经营情况进行了报
告总结。董事会认为公司总裁带领经营管理层 2022 年度认真落实董事会、股东
大会的各项决议，有效地执行公司各项制度，报告如实反映了 2022 年度公司经
营状况和取得的成果。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度财务决算报告》。
    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。
    （六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。
    （七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核
查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。
    （八）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核
查意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    （九）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
    经董事会薪酬与考核委员会审核，根据公司 2022 年度的经营目标及实际完
成情况，结合相关人员担任的具体职务、经营绩效、工作能力、岗位职责等因素，
确定了 2022 年度公司高级管理人员的薪酬。
    因董事薛元潮先生、江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士兼任公司高级管
理人员，上述人员回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    （十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核
查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-026）。
    （十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
                                     3
于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
    （十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核
查意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-027）。
    （十三）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-028）。
    （十四）审议通过《关于批准公司 2022 年度审计报告对外报出的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十五）审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规
划的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未
来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。
    （十六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股
东大会议事规则》。
    （十七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
                                     4
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会议事规则》。
   （十八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事工作制度》。
   （十九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对
外担保管理制度》。
   （二十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对
外投资管理制度》。
   （二十一）审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办
法>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《防
范控股股东及其关联方资金占用管理办法》。
   （二十二）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
   （二十三）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
联交易管理办法》。
    （二十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募
集资金管理制度》。
    （二十五）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股
份变动管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》。
    （二十六）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总
裁工作细则》。
    （二十七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会秘书工作细则》。
    （二十八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号:2023-029）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。
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    杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
                      2023 年 4 月 18 日




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